Steven Nerayoff, ex-conselheiro da Ethereum, entrou com uma ação contra Michael Hlady, também conhecido como Michael Peters, e Marianna Shooshani na Suprema Corte de Nova York, condado de Nassau, em sua busca por justiça. A ação alega um esquema fraudulento orquestrado para enganar Nerayoff, resultando em perdas financeiras substanciais.
De acordo com documentos judiciais, o demandante, Steven Nerayoff, acusa Hlady e Shooshani de criar uma empresa de consultoria fictícia, North Star Ventures Corp. ("NSV"), pretendendo oferecer serviços de consultoria especializados a Nerayoff, conhecido por suas contribuições para o Ethereum ICO protocolos e sua liderança no Alchemist Group LLC, uma empresa de consultoria e investimento para empresas de blockchain.
O processo, que investiga alegações de fraude e engano, detalha um esquema elaborado que supostamente fraudou Nerayoff em mais de três quartos de milhão de dólares por meio de um serviço de consultoria inexistente. Via X, Nerayoff declarou :
Tenho o prazer de anunciar que finalmente foi feita justiça contra Michael Hlady, um agente/provocador do governo que colaborou com agentes do FBI e outros para me processar injustamente durante quase quatro anos. O FBI deu credibilidade a Hlady, […] Apesar de saber das suas atividades fraudulentas não relacionadas comigo, o governo protegeu-o deliberadamente de processo em 2018.
Nerayoff revelou no X (antigo Twitter) que já tomou medidas legais contra agentes do FBI, StormX e agora Hlady. Ele também deu a entender que as suas atividades jurídicas estão longe de terminar, indicando que é provável que se sigam novos desenvolvimentos. “E não se engane, não descansaremos até descobrirmos cada pedaço de corrupção, inclusive dentro de agências como a SEC, envolvidas no #EthGate . Espere mais e saiba que estou comprometido em responsabilizar todos por suas ações”, disse ele.
Ethereum Insider expõe o que aconteceu
Nerayoff entrou com uma ação contra Hlady e Shooshani por criarem e promoverem uma entidade fictícia chamada North Star Ventures Corp. De acordo com a denúncia, em dezembro de 2017, Shooshani apresentou Nerayoff ao seu então namorado, Hlady, que se passou por um ex-agente do governo com supostas afiliações à NSA, FBI e CIA. Os réus disseram que a empresa de consultoria de Hlady, NSV, era composta por uma equipe de ex-agentes governamentais com ideias semelhantes que poderiam fornecer serviços indispensáveis de segurança e supervisão corporativa às iniciativas de blockchain de Nerayoff.
O documento legal detalha que Shooshani e Hlady, sob o disfarce de NSV, induziram Nerayoff a celebrar um acordo de consultoria que prometia serviços extensivos de indivíduos que supostamente possuíam mais de 125 anos de experiência combinada em áreas cruciais para operações comerciais e governamentais. “O acordo afirma ainda que ‘a equipa da North Star Venture tem estado envolvida na prestação de aconselhamento a empresas e em negociações com valores agregados superiores a mil milhões de dólares, tudo feito nos bastidores com a mais estrita confidencialidade’”, lê-se no documento. reclamação.
De janeiro a outubro de 2018, Nerayoff pagou várias centenas de milhares de dólares à NSV com base em faturas e reclamações apresentadas por Hlady e Shooshani. Estes pagamentos destinavam-se a cobrir honorários de consultoria, bem como supostas viagens e despesas diversas relacionadas com os serviços que a NSV foi contratada para fornecer. A ação detalha uma lista de transações que incluem quantias significativas transferidas ou transferidas na crença de que eram despesas comerciais legítimas, demonstrando o alcance da suposta fraude.
O ponto de viragem nesta saga ocorreu em Novembro de 2018, quando Nerayoff descobriu que não só o NSV não existia, mas que Hlady também era um criminoso condenado, recentemente libertado da prisão após fraudar uma escola católica. A denúncia destaca esta revelação chocante com trechos das comunicações de Nerayoff a Shooshani que expressam sua consternação e sentimento de traição. Depois de descobrir a verdade, Nerayoff confrontou Shooshani com mensagens que diziam: “Este é o pior erro da minha vida. Ele é um golpista de dois bits. Como você pôde libertar esse criminoso contra mim!?”
Processos judiciais e reclamações
Em resposta a estas alegações, a equipa jurídica de Nerayoff apresentou uma estratégia jurídica multifacetada visando a recuperação dos fundos pagos a Hlady e Shooshani, juntamente com danos adicionais. A ação articula diversas causas de ação, incluindo indução fraudulenta e fraude de direito consuetudinário, para apoiar a gravidade das ações dos réus.
“O autor concordou em celebrar o acordo de 14 de janeiro de 2018 com a NSV somente mediante declarações expressas dos réus Hlady e Shooshani de que o réu Hlady era um ex-agente federal condecorado”, afirma a denúncia, detalhando a confiança do autor, o ex-consultor da Ethereum fez essas declarações falsas.
Anteriormente, o ex-consultor da Ethereum tornou público como o Departamento de Justiça dos EUA, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e o FBI tentaram responsabilizá-lo por mais de 3,5 anos em um caso de crime que eles inventaram apenas para ganhar influência sobre outros jogadores. na indústria de criptomoedas.
No momento em que este artigo foi escrito, o Ethereum (ETH) estava sendo negociado a US$ 3.027.
