O hacker por trás do ataque à bolsa de criptomoedas Poloniex em novembro de 2023 transferiu recentemente mais de 1.100 Ether (ETH) para o misturador de criptomoedas sancionado Tornado Cash.
O hacker enviou Ether em lotes enquanto detinha ativos avaliados em mais de US$ 180 milhões em vários blockchains.
Hacker Poloniex recicla 1.120 ETH
De acordo com dados da Arkham Intelligence, o hacker Poloniex transferiu 100 ETH em 11 lotes para o Tornado Cash, elevando o total para 1.100 ETH (no valor de aproximadamente US$ 3,37 milhões) e mais dois 10 ETH (no valor de aproximadamente US$ 61.400) em 7 de maio. , tudo em quatro horas.
Além do Ether, o hacker Poloniex já havia transferido 501,62 BTC no valor de aproximadamente US$ 32 milhões para um endereço Bitcoin desconhecido (bc1qt…xfekh) em 30 de abril .
A carteira do hacker detém atualmente US$ 181,3 milhões em ativos, que incluem Ether, TRX, Bitcoin (BTC), BTCT e Floki, sendo Ether sua maior participação de 25.563 ETH no valor de 78,6 milhões de dólares.
Em novembro de 2023, a Poloniex perdeu US$ 125 milhões em criptomoedas para um hacker, com mais de 175 tokens diferentes roubados da carteira quente da exchange.
Após o ataque, o proprietário da Poloniex, Justin Sun, prometeu reembolso total dos fundos afetados e também ofereceu uma recompensa de 5% ao hacker se ele devolvesse 95% dos fundos roubados no prazo de sete dias.
A empresa de segurança Blockchain PeckShield revelou em março que os hackers por trás da exploração do HECO Bridge, que também ocorreu em novembro de 2023, transferiram mais de 40.391 ETH (US$ 145,7 milhões) para o Tornado Cash.
Tornado Cash ainda é usado por atores desonestos
Os desenvolvimentos mais recentes indicam que os cibercriminosos ainda utilizam o Tornado Cash, uma ferramenta de anonimato que permite aos utilizadores ofuscar os rastos de transações, apesar de ter sido sancionado pelo Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA em agosto de 2022.
De acordo com o Tesouro dos EUA, o misturador de criptografia tem sido usado por cibercriminosos como o grupo norte-coreano Lazarus para lavar fundos roubados.
Como resultado das sanções da OFAC, os desenvolvedores por trás do Tornado Cash enfrentam acusações de lavagem de dinheiro e violações de sanções.
Alexey Pertsev, um dos desenvolvedores presos na Holanda em agosto de 2022, foi acusado pelos promotores holandeses de lavar US$ 1,2 bilhão em criptomoedas por meio do mixer.
Roman Storm se declarou inocente nos EUA pela lavagem de mais de US$ 1 bilhão em fundos criptográficos roubados, juntamente com outras acusações, enquanto um terceiro desenvolvedor, Roman Semenov, adicionado à lista de sanções do OFAC, permanece foragido.
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