O diretor de estratégia da Binance disse que a exchange de criptomoedas provavelmente teria que pagar multas para resolver as investigações da SEC em andamento sobre suas operações nos EUA.
O Wall Street Journal observou em seu relatório que o Departamento de Justiça está investigando a Binance. Essas são possíveis violações da legislação antilavagem de dinheiro dos EUA.
Binance adianta multas da SEC
O executivo Patrick Hillmann disse que a Binance está procurando preencher quaisquer lacunas em seus primeiros esforços de conformidade. Apesar disso, ele ainda antecipa que os reguladores imporão multas por comportamento anterior.
De acordo com fontes da mídia, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) está investigando se a Binance está negociando derivativos de criptomoedas para clientes nos Estados Unidos sem notificar legalmente e se registrar no regulador.
Hillmann observou que a empresa está "trabalhando com os reguladores para entender quais remédios precisamos abordar agora para fazer as pazes". Apesar disso, ele antecipa que os reguladores podem impor multas ou mais. No entanto, ele não tem certeza do tamanho da multa.
Em vez disso, ele disse na entrevista que está "muito esperançoso e se sente muito bem sobre o rumo que essas discussões estão tomando".
Ele também sugeriu a necessidade de mais clareza regulatória nos mercados dos EUA e acrescentou: "Será um bom momento para nossa empresa porque nos permitirá deixar isso para trás".
Kraken se choca com os reguladores
Além da Binance, a Kraken também teve um desentendimento com a SEC. A agência estava investigando se a Kraken oferecia valores mobiliários não registrados nos Estados Unidos. Recentemente, a Kraken concordou em encerrar uma investigação contra seu programa de investimento em apostas pagando à SEC uma multa de US$ 30 milhões.
Oh cara, tudo que eu tinha que fazer era preencher um formulário em um site e dizer às pessoas que as recompensas das apostas vêm das apostas? Eu gostaria de ter visto este vídeo antes de pagar uma multa de $ 30 milhões e concordar em encerrar permanentemente o serviço nos EUA. Como pareço estúpida. Uau.
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— Jesse Powell (@jespow) 10 de fevereiro de 2023
Enquanto a Binance é a maior bolsa em volume e pontuação de confiança, a Kraken ocupa o quinto lugar naCoinGecko . E a investigação prejudicou os negócios. O BeInCrypto apontou que a Binance registrou recentemente fluxos de saída recordes à medida que os reguladores intervêm para apertar as restrições em suas exchanges de stablecoin.
A SEC também alertou a Paxos esta semana que listar e emitir o Binance USD poderia violar os regulamentos de valores mobiliários. Pouco tempo depois, a Paxos disse que não faria mais parceria com a Binance para cunhar a stablecoin BUSD.
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