- Dois jovens foram acusados de conspiração para cometer fraude de computador e lavagem de dinheiro depois de supostamente roubar a comunidade Frosties NFT.
- Eles podem pegar até 40 anos de prisão se forem considerados culpados de ambas as acusações.
- O DOJ parece estar melhorando no tratamento de crimes criptográficos.
O Departamento de Justiça dos EUA está intensificando seus esforços para combater o crime no espaço criptográfico. Em um comunicado de imprensa na quinta-feira, o Departamento de Justiça revelou que estava apresentando uma queixa contra os criadores do Frostie NFT, acusados de "puxar o tapete" da comunidade Frosties NFT.
Supostos golpistas podem pegar até 40 anos de prisão
De acordo com o relatório do Departamento de Justiça dos EUA, Ethan Nguyen, talvez conhecido como "Meltfrost" na comunidade NFT, e Andre Llacuna, também conhecido como "heyandre" criadores do projeto NFT Frosties, foram presos por suposta puxar o tapete. De acordo com o relatório, ambas as partes de 20 anos criaram o projeto NFT Frosties e prometeram aos investidores vários benefícios aos detentores, incluindo acesso especial a futuros eventos do metaverso e balas NFT.
No entanto, os suspeitos não forneceram nenhum desses benefícios. Em vez disso, depois de vender os NFTs do projeto, eles fecharam o site do projeto e tentaram lavar as criptomoedas enviando-as para diferentes endereços de carteira pessoal. O aporte do esquema foi de aproximadamente R$ 1,1 milhão.
Thomas Fattorusso, o agente especial encarregado da Investigação Criminal do Internal Revenue Service (IRS-CI), disse que, embora os NFTs fossem relativamente novos e únicos, eles ainda estavam sujeitos a leis de investimento que regem coisas como imóveis. Fattorusso continuou dizendo: "Você não pode solicitar fundos para uma oportunidade de negócios, sair desse negócio e fugir com o dinheiro que os investidores forneceram a você".
De acordo com o relatório, a investigação foi iniciada em janeiro deste ano, quando supostas vítimas de puxões de tapetes apresentaram queixas. O IRS-CI investigou as queixas apresentadas em conjunto com o Departamento de Segurança Interna (HSI) e o Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos (USPIS). A investigação levou à prisão dos dois suspeitos que esconderam suas identidades online.
Os investigadores também disseram que Nguyen e Llacuna já estavam trabalhando em outro puxador de tapete com um novo projeto NFT chamado "Embers". O lançamento do projeto Embers NFT estava previsto para sábado e deve gerar aproximadamente US$ 1,5 milhão. Ambos os homens foram acusados de conspiração para cometer fraude de computador e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, arriscando até 20 anos de prisão em cada acusação.
O Departamento de Justiça está melhorando no tratamento de crimes criptográficos
Os pulls não são mais novos no espaço criptográfico e se tornaram uma grande preocupação. O agente da HSI, Ricky J. Patel, revelou no relatório: "O mercado de tendências e a demanda por investimentos em NFT não apenas atraíram a atenção de artistas reais, mas também de golpistas".
Enquanto alguns ainda acreditam amplamente que o uso de criptomoeda pode protegê-los de serem rastreados ou enfrentar a justiça por seus crimes, o DOJ parece se tornar mais adepto de lidar com crimes no ecossistema. Em particular, Fattorusso revelou que o IRS-CI está colaborando com o HSI para monitorar transações criptográficas para falhar em esquemas como o supostamente cometido por Nguyen e Llacuna.