A ladainha do FTX continua e, desta vez, dois altos executivos do desonrado cripto-império emergiram do silêncio e agora estão sob custódia das autoridades dos EUA.
Se forem provados culpados de seus crimes, os três mentores de uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo enfrentarão um total de 275 anos de prisão.
A ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o co-fundador e ex-diretor de tecnologia da FTX, Gary Wang, se declararam culpados de acusações criminais e agora se juntam às autoridades federais no indiciamento do ex-chefe da FTX, Sam Bankman – Fried.
Este ano, os investidores em criptomoedas passaram por mais do que seu quinhão de explosões inesperadas do mercado após notícias trágicas sobre empreendimentos criptográficos mal administrados.
As autoridades estão ocupadas perseguindo os mentores por trás de uma empresa que destruiu a vida de milhões.
Damian Williams, procurador do Distrito Sul de Nova York, revelou em uma declaração em vídeo na quarta-feira que Ellison e Wang têm cooperado com os promotores federais.
Caroline Ellison e Gary Wang: Principais tenentes da SBF
Ellison e Wang eram os principais assessores na vasta estrutura corporativa de Bankman-Fried, centrada principalmente nas empresas que ele construiu e supervisionou, FTX e Alameda.
Williams acrescentou que Bankman-Fried está atualmente sob custódia do Federal Bureau of Investigation e "voltando" para os Estados Unidos.
O advogado disse que Caroline Ellison, que namorou Bankman-Fried , e Wang foram indiciados por envolvimento nas fraudes que levaram à implosão da FTX.
Williams enfatizou que Bankman-Fried será levado ao SDNY o mais rápido possível para comparecer perante um juiz. Ele agradeceu às pessoas nas Bahamas e nos Estados Unidos por sua assistência no retorno imediato dos réus.
O advogado de Manhattan também agradeceu ao FBI por "mover montanhas para fazer isso".
As confissões de culpa e os acordos de cooperação de Ellison e Wang foram anunciados depois que Bankman-Fried deixou as Bahamas a bordo de um voo fretado do governo com destino a Nova York, onde deve enfrentar um processo de acusação na quinta-feira.
Declaração do procurador dos EUA, Damian Williams, em US v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison e Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
— Procurador dos Estados Unidos SDNY (@SDNYnews) 22 de dezembro de 2022
Bankman-Fried foi transferido da custódia do governo das Bahamas para autoridades americanas depois de perder o direito a uma investigação legal sobre a extradição que poderia levar semanas.
Ele é acusado de orquestrar o maior golpe financeiro da história dos Estados Unidos, que está detalhado em uma acusação contra ele.
SBF Ex-GF Caroline Ellison pode enfrentar 110 anos atrás das grades
Williams foi claro:
“Se você participou de alguma má conduta na FTX ou na Alameda, agora é a hora de se antecipar. Estamos nos movendo rapidamente e nossa paciência não é eterna."
Enquanto isso, em um documento separado, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA revelou que também acusou Ellison e Wang de fraude por sua participação em uma conspiração de vários anos para fraudar os investidores da FTX.
Se considerada culpada de todas as sete acusações, Caroline Ellison, de 28 anos, pode pegar até 110 anos de prisão.
De acordo com documentos judiciais, Wang, 29, pode pegar até 50 anos atrás das grades por conspiração para conduzir fraude eletrônica e crimes relacionados.
Bankman-Fried , 30, enfrenta oito acusações, incluindo supostamente fraudar investidores em quase US$ 2 bilhões ao direcionar dinheiro para a empresa de criptomoedas de sua ex-namorada Ellison, Alameda Research.
Ele enfrenta 115 anos de prisão se for considerado culpado.