O ex-co-CEO da FTX Digital Markets, Ryan Salame, concordou em transferir seu patrimônio multimilionário para os Bamas como parte de um acordo judicial em seu caso.
A medida ocorre depois que Salame se confessou culpado de acusações criminais em setembro de 2023 e seu acordo de confissão exigia que ele pagasse US$ 5,6 milhões em restituição aos devedores.
A transferência de propriedade
De acordo com uma moção apresentada pela FTX Trading Ltd e devedores afiliados no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware em 1º de maio, Salame abrirá mão de uma casa de luxo de US$ 5,9 milhões que possui nas Bahamas.
Em vez de pagar o valor da restituição em dinheiro, Salame propõe saldar a dívida transferindo o título legal da casa para a FTX Digital Markets Ltd.
A declaração afirmava: “Salame satisfazerá o valor da restituição transferindo uma residência que possui nas Bahamas, Unidade No. 3A no Marina Residences no Condomínio Albany Building 10 (a “Residência”), para a FTX DM.”
De acordo com a cláusula, Salame deverá realizar todas as ações necessárias para transferir o título legal da residência para a FTX DM. Uma vez transferido o título legal, o valor da restituição será considerado satisfeito.
Os devedores argumentam que este acordo é do seu interesse. Ao evitar uma venda rápida da residência a um preço com desconto, eles podem proteger a sua capacidade de rentabilizar outras propriedades nas Bahamas.
A diferença de $ 306.822,09 entre o valor de avaliação e o valor da restituição será creditada no valor que Salame deve aos devedores na nota promissória.
Transações de salame
O processo judicial também revelou que Salame concordou em comprar uma propriedade em setembro de 2021 por US$ 7,2 milhões. O depósito inicial de 10% foi transferido de uma conta da Alameda Research no Silvergate Bank.
Posteriormente, em novembro do mesmo ano, a FTX DM transferiu US$ 8,1 milhões do seu Fidelity Bank nas Bahamas para o advogado imobiliário de Salame. Este pagamento destinava-se a cobrir o saldo remanescente do preço de compra do imóvel.
Em março de 2022, Salame e Alameda firmaram uma nota promissória, na qual concordaram em devolver os US$ 8,1 milhões à empresa. A FTX e a Alameda enfrentaram desafios e finalmente faliram no início de novembro de 2022, levando a pedidos de falência logo depois.
Salame foi acusado de conspiração para fazer contribuições políticas ilegais e fraudar a Comissão Eleitoral Federal. Ele também esteve envolvido em uma conspiração criminosa para operar um negócio de transferência de dinheiro não licenciado.
Sua sentença está agendada para 28 de maio de 2024. Enquanto isso, o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, recebeu uma sentença de 25 anos no final de março.
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