Numa estranha reviravolta do destino, os alicerces do mundo das criptomoedas foram abalados quando o império FTX entrou em colapso no ano passado, deixando o seu fundador, Sam Bankman-Fried, em julgamento por uma fraude de proporções épicas. O governo dos EUA afirma que este desgraçado magnata das criptomoedas orquestrou uma das maiores fraudes financeiras da história, enquanto a sua defesa o pinta como um jovem entusiasta ingénuo que nadou demasiado fundo nas marés digitais.
Duas semanas após o drama emocionante e de alto risco no tribunal, os jurados se deleitaram com as primeiras evidências e o testemunho de Caroline Ellison, um ex-membro de alto escalão do gigante criptográfico de Bankman-Fried e sua ex-namorada.
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Teste SBF: primeira semana
Durante a primeira semana do tão aguardado julgamento, a defesa legal da SBF de que, apesar de seu papel de liderança nominal, o fundador da FTX permaneceu inconsciente das tendências nefastas que infestavam sua bolsa e o fundo de hedge Alameda Research, foi significativamente contestada pelo Departamento dos Estados Unidos. da Justiça.
- Matt Huang, cofundador da Paradigm, testemunhou que investiu aproximadamente US$ 278 milhões em várias rodadas de financiamento da FTX, mas o patrimônio agora está avaliado em zero dólares.
- Gary Wang, cofundador da FTX, testemunhou que a SBF dirigiu todos os crimes, incluindo sua admissão em fraude eletrônica, fraude em valores mobiliários e fraude em commodities.
- Adam Yedidia, um ex-desenvolvedor da FTX, renunciou em novembro de 2022 após descobrir o esquema de “fraude” do cliente, embora este detalhe crucial tenha sido posteriormente removido dos registros.
- Em 2022, um bug no software da bolsa, resultante do seu tratamento único dos depósitos dos clientes, inflou as participações da Alameda em 8 mil milhões de dólares. De acordo com o depoimento de Yedidia, os clientes da FTX depositaram fundos na Alameda por meio de transferências eletrônicas, causando complexidade no rastreamento das dívidas dos clientes.
- O Departamento de Justiça emitiu uma lei de confisco que identificou dois aviões, um Bombardier Global e um Embraer Legacy, como bens de propriedade de Bankman-Fried e alvo de apreensão.
Prova SBF: segunda semana
Embora na primeira semana um jurado também tenha adormecido, as coisas começaram a ficar mais interessantes na segunda, quando Ellison revelou seu relacionamento tumultuado com Bankman-Fried. Seu testemunho impressionante expôs uma rede de enganos, desde demonstrações financeiras fraudulentas até prostitutas tailandesas abrindo contas criptografadas. E justamente quando você pensava que não poderia ficar mais estranho, nos aprofundamos em “Coisas pelas quais Sam está pirando”.
- Ellison, ex-CEO da Alameda, tomou posição esta semana e testemunhou sobre seu relacionamento com Bankman-Fried, suas preocupações sobre a grande linha de crédito da Alameda na FTX e a liderança da FTX em torná-la o rosto da empresa de comércio de criptomoedas.
- Num depoimento explosivo, ele alegou que a FTX não poderia cumprir as obrigações porque os fundos dos clientes estavam sendo usados para cobrir as obrigações financeiras e lacunas orçamentárias da Alameda. A SBF supostamente orientou a criação de demonstrações financeiras falsas para ocultar recursos desviados.
- Em vez disso, os ativos dos clientes foram utilizados para imóveis de luxo, capital de risco e financiamento político liderado pela controladora da SBF.
- A Alameda retirou mais de três quartos das participações totais dos clientes FTX. No processo, o agora extinto fundo de hedge perdeu pelo menos US$ 200 milhões, incluindo US$ 100 milhões em um esquema de phishing.
- Ellison também revelou que Bankman-Fried esteve em discussões com o príncipe saudita Mohammed Bin Salman sobre potencial apoio financeiro para cobrir as perdas da FTX antes do seu pedido de falência.
- A Alameda supostamente tentou recuperar US$ 1 bilhão em fundos congelados da Huobi e da OKX ao tentar subornar autoridades chinesas, mas o pedido foi retirado da pauta.
- A Alameda contratou prostitutas tailandesas para abrir contas nessas bolsas e executar estratégias para libertar fundos bloqueados, uma parte significativa das actividades do fundo de cobertura na altura.
- A lista de Ellison de "Coisas pelas quais Sam está enlouquecendo" foi apresentada como evidência , um documento do Google frequentemente atualizado que descrevia as preocupações de seu SBF, incluindo "má imprensa" e um plano para envolver reguladores na rival Binance para adquirir mais clientes e preencher um $ 8 lacuna de bilhões. .
- De acordo com o depoimento de Ellison na quinta-feira, a Alameda teve dificuldade em obter uma auditoria. As tentativas de contratar contadores em 2021 e 2022 falharam, pois os profissionais recusaram devido a preocupações após a revisão dos registros financeiros do fundo.
- Foi relatado que o ex-CEO da FTX Digital Markets, Ryan Salame, inicialmente administrou os balanços da Alameda, mas Ellison acabou assumindo essa responsabilidade.
- O fundador e ex-CEO do credor BlockFi, Zac Prince, também se manifestou e culpou as falhas da FTX pelo fracasso de sua empresa.
A promotoria pretende encerrar o caso nas próximas duas semanas, até 26 ou 27 de outubro. Posteriormente, a equipa de defesa de Bankman-Fried terá a oportunidade de apresentar o seu caso na íntegra.
A postagem Por dentro do drama de tribunal criptográfico da FTX: as primeiras 2 semanas do julgamento selvagem do SBF apareceu pela primeira vez no CryptoPotato .