De acordo com um relatório da Bloomberg Law, em um julgamento de fraude previsto para outubro, o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, está se preparando para chamar sete testemunhas especializadas, potencialmente pagando-lhes até US$ 1.200 por hora, para testemunhar em seu primeiro nome.
De acordo com uma carta apresentada ao tribunal federal de Manhattan, essas testemunhas testemunhariam sobre as leis de financiamento de campanha, avaliações da FTX e de sua afiliada Alameda Research, bem como sobre a infraestrutura de software e os termos de serviço da bolsa de criptomoedas.
A medida lança luz sobre a estratégia de defesa de Bankman-Fried enquanto ele enfrenta acusações de ter orquestrado uma fraude multibilionária.
A defesa do cofundador da FTX toma forma
De acordo com o relatório da Bloomberg Law, os promotores já têm um grupo de ex-amigos e colegas de Bankman-Fried prontos para testemunhar contra ele. No entanto, o juiz Lewis A. Kaplan revogou a sua fiança em agosto, depois de encontrar provas de adulteração de testemunhas em duas ocasiões.
Bankman-Fried, que se declarou inocente de todas as acusações, não comentou o assunto através do seu porta-voz da Bloomberg.
Em particular, os promotores federais procuram bloquear testemunhas especializadas, argumentando que o seu depoimento se concentraria apenas na alegada falta de conhecimento criminal ou intenção de Bankman-Fried em conversas com outras pessoas.
A troca de cartas entre a acusação e a defesa de Bankman-Fried também abordou questões como as condições da sua detenção, a divulgação de provas e o acesso à Internet.
Embora a defesa tenha procurado excluir materiais informativos obtidos após 1º de julho, o juiz negou o pedido, dizendo que as alegações de promessas não cumpridas e prazos perdidos eram imprecisas.
À medida que os advogados de Bankman-Fried procuram maior acesso ao seu cliente, também estão a recrutar testemunhas especializadas para reforçar a sua defesa.
O ex-presidente da Comissão Eleitoral Federal, Bradley Smith, a uma taxa de US$ 1.200 por hora, fornecerá informações sobre as leis de financiamento de campanha dos EUA e os doadores improvisados.
Outras testemunhas poderiam cobrar entre US$ 400 e US$ 1.100 por hora, com o consultor do setor de serviços financeiros Peter Vinella falando sobre práticas amplamente aceitas no setor de serviços financeiros e o professor Andrew Di Wu discutindo a tecnologia blockchain e o colapso do mercado de criptomoedas.
A defesa de Bankman-Fried também pode buscar o conselho de um advogado de defesa , argumentando que suas ações seguiram as orientações dos advogados da FTX. Três dos associados mais próximos de Bankman-Fried confessaram-se culpados de fraude e concordaram em cooperar com o governo.
As acusações contra Bankman-Fried envolvem a mistura de fundos de clientes, o desvio de fundos cambiais para empréstimos a executivos, compras de imóveis e negociações de alto risco, o que supostamente contribuiu para a quebra da FTX em novembro de 2022.
À medida que o julgamento se aproxima, o recurso a peritos e à opinião do advogado desempenhará um papel crucial na determinação do resultado do caso. A batalha entre a acusação e a defesa intensifica-se à medida que ambos os lados lutam para apresentar provas e argumentos convincentes perante o tribunal.
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