Hoje, o gabinete do procurador-geral de Nova York entrou com uma ação contra a bolsa de criptomoedas de propriedade de Winklevoss, Gemini, a empresa de empréstimo de criptomoedas Genesis e a empresa de investimento em criptomoedas DCG.
O processo também inclui acusações contra Soichiro Michael Moro, ex-CEO da Genesis, e Barry E. Silbert, fundador e CEO da DCG.
O processo da AG de Nova York
A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, lançou um ataque contra as empresas de criptografia Gemini Trust, Genesis Global Capital e Digital Currency Group (DCG).
A queixa da NYAG alega que as três entidades fraudaram 232 mil investidores, incluindo pelo menos 29 mil nova-iorquinos, em mais de mil milhões de dólares.
Isso foi supostamente conduzido por meio de “dois esquemas fraudulentos separados”, rotulados ao longo do processo como “Esquema Gemini” e “Esquema DCG”.
O Esquema Gemini, diz a denúncia, viu a Gemini mentir para os investidores sobre seu programa de investimento Gemini Earn, executado em parceria com a Genesis. Alega que, embora a Gemini tenha garantido aos investidores que o programa era um investimento de baixo risco, as investigações indicam que as finanças do Genesis "eram arriscadas":
“O processo alega que a Gemini sabia que os empréstimos da Genesis não tinham garantia suficiente e, a certa altura, eram altamente concentrados em uma entidade, a Alameda de Sam Bankman-Fried, mas não divulgou essa informação aos investidores.”
Gemini e Genesis “alegaram falsamente” ter as licenças governamentais necessárias quando, na verdade, foram obrigados a registrar-se de acordo com as leis de valores mobiliários de Nova York, continuou a denúncia.
Genesis entrou com pedido de proteção contra falência, Capítulo 11, em janeiro. Gemini entrou com uma ação legal contra DCG e Silbert em julho, fazendo alegações que o DCG chamou de "difamatórias" e de "golpe publicitário".
Cobrindo o buraco de US$ 1,1 bilhão
O esquema DCG supostamente fraudou clientes depois que a Genesis tentou esconder um “buraco estrutural” na Genesis Capital de mais de US$ 1,1 bilhão em perdas após ter sido atingida pela implosão do fundo de hedge Three Arrows Capital, com sede em Cingapura. A Genesis, junto com seu ex-CEO Soichiro Moro, a controladora DCG e seu CEO, Barry Silbert, mais tarde supostamente deturparam a situação financeira da Genesis.
Eles mascararam as perdas por meio de “uma campanha de meses de imprecisões, omissões e ocultações” na forma de notas promissórias, segundo a denúncia.
O processo de James alega que o diretor financeiro da Genesis disse aos funcionários para não divulgarem a nota promissória à Gemini e que a empresa reteve informações que teriam revelado a nota promissória ou as pesadas perdas. Silbert permitiu notavelmente que a Genesis, em 28 de outubro de 2022, divulgasse a nota promissória à Gemini apenas duas semanas antes de a empresa suspender as retiradas.
A postura dura da NYAG sobre a regulamentação das criptomoedas
O Procurador-Geral de Nova York busca proibir Gemini, Genesis, DCG e seus executivos de operar no setor de investimentos financeiros em Nova York. Também busca compensação para investidores fraudados e a devolução de ganhos ilícitos.
Uma declaração do Procurador-Geral James destacou as perdas sofridas pelos “investidores da classe média”:
“Essas empresas de criptomoeda mentiram para os investidores e tentaram esconder mais de um bilhão de dólares em perdas e, como resultado, foram os investidores da classe média que sofreram. Esta fraude é mais um exemplo de maus atores causando danos em toda a indústria de criptomoedas subregulamentada”, disse James.
Genesis e Gemini foramprocessadas em janeiro pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA por supostamente oferecer títulos não registrados por meio do programa Earn.