Genesis Global Trading, uma grande empresa de criptomoeda, celebrou um acordo com o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS).
Como parte do acordo, a Genesis Global Trading renunciará à sua autorização para conduzir operações dentro do estado.
Genesis Global Trading pagará multa de US$ 8 milhões
Em um documento de 12 de janeiro, a Genesis concordou em pagar ao regulador financeiro de Nova York uma multa de US$ 8 milhões. A empresa também concordou em encerrar suas operações no estado e entregar voluntariamente sua BitLicense.
A BitLicense é uma aprovação regulatória de prestígio que autoriza empresas de criptomoeda a conduzir operações em Nova York. A licença exige conformidade estrita com protocolos de conhecimento do seu cliente (KYC), medidas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e requisitos de capitalização prescritos.
De acordo com o comunicado, o acordo surge na sequência de uma extensa investigação por parte das autoridades de Nova Iorque que revelou deficiências substanciais nos programas de combate ao branqueamento de capitais e segurança cibernética da empresa.
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A Superintendente Adrienne Harris enfatizou a importância do cumprimento dos requisitos regulamentares. O chefe regulatório destacou as graves implicações de não manter uma estrutura de conformidade funcional.
“A falha da Genesis Global Trading em manter um programa de conformidade funcional demonstrou um desrespeito aos requisitos regulatórios do Departamento e expôs a empresa e seus clientes a ameaças potenciais”, acrescentou Harris.
Enquanto isso, o NYDFS esclareceu que este acordo era especificamente sobre a Genesis Global Trading, distinta da Genesis Global Capital , o credor de criptomoedas que entrou com pedido de falência no ano passado. A proeminente empresa de investimento em criptomoedas Digital Currency Group (DCG) é proprietária das duas empresas.
Separadamente, o procurador-geral de Nova York abriu uma ação judicial em outubro passado contra Genesis Global Capital, Gemini e Digital Currency Group. A ação alega atividade fraudulenta dentro do programa Gemini Earn, acusando-os de enganar os investidores.
Falência do credor de criptomoeda Genesis em andamento
O processo de falência da Genesis continua , com um pedido recente sugerindo que o Digital Currency Group ainda não cumpriu suas obrigações de empréstimo com o credor.
Um grupo de credores acusou a empresa-mãe de não cumprir as suas obrigações de reembolso do empréstimo, apesar do seu pedido público.
“O DCG tem o prazer de anunciar que concluímos o reembolso de todos os empréstimos de curto prazo da Genesis. No total, o DCG pagou mais de mil milhões de dólares em dívidas aos seus credores em pouco mais de um ano, incluindo quase 700 milhões de dólares à Genesis, satisfazendo todas as obrigações actualmente devidas. Com este marco atrás de nós, estamos ansiosos pelo próximo capítulo do DCG e pelo crescimento futuro da nossa indústria. E como sempre, continuaremos a honrar os nossos compromissos financeiros”, afirmou o Digital Currency Group.
No entanto, os credores disseram que o DCG forneceu apenas US$ 189 milhões em dinheiro, complementando o restante por meio da transferência de ativos ilíquidos, como suas participações no Grayscale Ethereum Classic Trust (ETCG) e no Grayscale Ethereum Trust (ETHE) . Essas transferências foram supostamente destinadas a satisfazer as obrigações de Bitcoin do DCG com a Genesis.
O grupo argumentou que o DCG se limita a honrar seus compromissos em USD e BTC exclusivamente por meio dessas moedas, sem incluir outros ativos.
Como resultado, as obrigações pendentes do DCG no BTC dependem da liquidação das ações do ETCG e ETHE pela Genesis para garantir o BTC. A resolução de tais ações determinará o cumprimento dos compromissos BTC do DCG.
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