O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) expressou profunda preocupação com o papel das criptomoedas na facilitação de atividades ilícitas no Sudeste Asiático.
Constata que a infra-estrutura bancária clandestina existente, incluindo casinos sub-regulamentados, junkets e plataformas ilegais de jogos de azar online, tem adoptado cada vez mais as criptomoedas como ferramenta para o crime.
UNODC dá o alarme sobre criptomoedas
No seu último relatório , a agência da ONU afirmou que o aumento de prestadores de serviços de activos virtuais (VASPs) de alto risco criou uma nova via para as empresas criminosas operarem sem responsabilização, fortalecendo ainda mais estes negócios.
Portanto, o UNODC apelou a uma acção urgente, recomendando uma monitorização reforçada do crime organizado em casinos, junkets e operações de fraude cibernética, bem como uma melhor formação para as autoridades na identificação de métodos sofisticados de branqueamento de capitais permitidos por criptomoedas.
O relatório afirma que, embora nem todos os golpes na região envolvam criptomoedas, eles continuam a ser a opção de pagamento preferida entre os golpistas devido à facilidade de transações transfronteiriças rápidas. Esta realidade, agravada pela desinformação e pela cooperação inadequada na aplicação da lei, sublinhou ainda mais a necessidade urgente de uma maior supervisão regulamentar no sector das criptomoedas, acrescentou o UNODC.
Numa declaração, o Representante Regional do UNODC para o Sudeste Asiático e o Pacífico, Masood Karimipour, disse:
“Ao explorarem os avanços tecnológicos, os grupos criminosos estão a produzir fraudes, branqueamento de capitais, operações bancárias clandestinas e fraudes online em grande escala e mais difíceis de detetar. Isto levou à criação de uma economia de serviços criminais e a região emergiu agora como um campo de testes fundamental para redes criminosas transnacionais que procuram expandir a sua influência e diversificar-se em novas linhas de negócios.”
O vínculo em destaque, mais uma vez
A agência da ONU também informou que o Tether (USDT), particularmente na blockchain TRON, tornou-se a stablecoin preferida para redes criminosas transnacionais no Leste e Sudeste Asiático. Estas redes, envolvidas em fraudes cibernéticas e lavagem de dinheiro, favorecem o Tether pela sua eficiência na movimentação de fundos roubados.
Embora stablecoins como o Tether tenham ganhado popularidade entre os usuários legítimos, o UNODC disse que a análise em cadeia revela que o USDT tem uma exposição significativamente maior das contrapartes a entidades de alto risco, incluindo plataformas de jogos de azar online, esquemas de fraude cibernética e bolsas de alto risco.
O relatório também destaca que a Tether esteve envolvida em centenas de milhões de dólares em transações com entidades ligadas a operações criminosas em grande escala, como tráfico de drogas e seres humanos, crimes cibernéticos e distribuição de pornografia infantil.
Notavelmente, algumas dessas transações envolvem carteiras associadas a entidades sancionadas pela OFAC e ao Grupo Lazarus da Coreia do Norte, que é conhecido por atividades de hacking.
Críticas criptográficas mal colocadas: relatório prova isso
Embora as criptomoedas sejam frequentemente criticadas como uma ferramenta para atividades ilícitas, estudos indicam que o dinheiro continua a ser o método preferido dos criminosos. Por exemplo, um relatório recente da Homeland Security Investigations (HSI) destacou que as plataformas criptográficas regulamentadas fornecem apoio essencial à aplicação da lei, aproveitando a transparência da tecnologia blockchain para combater o crime e melhorar a segurança nacional.
Isto é contrário aos equívocos sobre o seu envolvimento em financiamento ilícito. Na verdade, os dados da Merkle Science revelam que apenas 0,61% das transações em USDT e apenas 0,22% das transações em USDC foram sinalizadas como potencialmente ilícitas entre julho de 2021 e junho de 2024, indicando uma taxa significativamente mais baixa de atividades ilícitas do que nas finanças tradicionais.
Além disso, a Chainalysis observou que as atividades ilícitas representaram apenas 0,34% do total de transações em cadeia em 2023, indicando que as preocupações com as criptomoedas podem ser exageradas em comparação com as finanças tradicionais.
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