A ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, ofereceu mais detalhes sobre os vários crimes financeiros que cometeu na FTX com seu ex-namorado, Sam Bankman-Fried, enquanto testemunhava no tribunal na quarta-feira.
Além de roubar o dinheiro dos clientes da FTX, Ellison disse que a FTX subornou o governo chinês com US$ 100 milhões para desbloquear um conjunto muito maior de ativos congelados.
Subornos FTX
De acordo com um resumo fornecido quarta-feira pela Inner City Press, a Alameda recorreu ao suborno depois que métodos alternativos de recuperação de fundos falharam.
“Tentamos contratar um advogado lá. Não funcionou", disse Ellison. “Usamos contas de outras pessoas. Ryan Salame me contou. Mas também não funcionou."
Em vez disso, a bolsa conspirou com dois indivíduos chineses com laços internos com o governo chinês. Um dos indivíduos – David Ma – disse aos executivos da FTX na época que ele tinha uma maneira de desbloquear seus US$ 1 bilhão em fundos, depois que eles foram apreendidos como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro. Embora alguns se opusessem, Bankman-Fried pretendia usar o método de Ma.
“Sam disse que Ma encontrou uma maneira de descongelar nossas contas se enviássemos US$ 100 milhões para esses endereços criptográficos”, explicou Ellison. Na época, ele disse que não sabia quem seria o destinatário.
O Departamento de Justiça inicialmente acusou Bankman-Fried de subornar funcionários do governo chinês em US$ 40 milhões. Eles também o acusaram de violações de financiamento de campanha nos Estados Unidos, embora ambas as acusações tenham sido posteriormente retiradas de acordo com as obrigações do tratado para com as Bahamas.
Apresentação de mídia por Sam Bankman Fried
Ellison também disse que escreveu uma lista chamada “Coisas pelas quais Sam está pirando”, que ele “atualizava com frequência”. Eles incluíram detalhes importantes sobre algumas das outras motivações de Bankman-Fried, incluindo a compra do Snapchat e “fazer com que os reguladores reprimissem a Binance”.
Ellison lembrou que tem investimentos no site de mídia Semafor e que também considerou Vox e Forbes.
Ele também se referiu aos seus encontros frequentes com o autor de The Big Short, Michael Lewis, com quem disse estar " cultivando sua imagem de fundador excêntrico". O cabelo deliberadamente despenteado do fundador e a escolha de dirigir um Toyota Corolla também fizeram parte desse esforço.
Além da mídia, Ellison disse que a Alameda fez esforços deliberados para criar uma imagem de estabilidade para os credores da mesa de negociação.
Em junho de 2022, a empresa institucional de comércio de criptomoedas Genesis recuperou um empréstimo de US$ 400 milhões da Alameda e também solicitou uma visão atualizada do balanço patrimonial da Alameda. Na época, a Alameda já havia recebido US$ 10 bilhões de clientes da FTX por meio de uma enorme linha de crédito, e Bankman-Fried estava relutante em revelar a verdade, segundo Ellison.
“Ele me disse para encontrar formas alternativas de apresentar as informações”, disse ele. “Ele queria que eu escondesse algumas coisas em nosso balanço.”
Ellison finalmente produziu sete versões diferentes de seu balanço para mostrar o Genesis, das quais Bankman-Fried escolheu uma versão que não revelava o buraco de US$ 9,9 bilhões.
Imagem em destaque cortesia da CNBC.
A postagem Caroline Ellison afirma que a FTX subornou o governo chinês com US$ 100 milhões apareceu pela primeira vez no CryptoPotato .