Um fugitivo sul-africano que dirigia um pool de commodities não registrado para fraudar vítimas inocentes de moeda estrangeira e bitcoin foi condenado a pagar mais de US$ 3 bilhões em restituição e multa civil.
A decisão marca a maior multa de todos os tempos em um caso de fraude da CFTC envolvendo bitcoin.
O maior caso de fraude Bitcoin da CFTC
Um juiz dos EUA no Tribunal Distrital Ocidental do Texas ordenou que Cornelius Johannes Steynberg, um fugitivo sul-africano, pague uma multa de US$ 3,4 bilhões em um caso de fraude com bitcoin, informou a Commodity em um comunicado à imprensa . Futures Trading Commission (CFTC).
A CFTC disse que Steynberg, fundador e CEO da empresa sul-africana Mirror Trading International Proprietary Limited ou MIT, operou um modelo de negócios fraudulento de marketing multinível (MLM) entre 2018 e 2021 para solicitar bitcoin de indivíduos para participar de um pool de matérias-primas. No entanto, o CEO e sua empresa operavam o pool de commodities sem se registrar como um operador de pool de commodities (CPO) na CFTC.
Conforme declarado no comunicado à imprensa, Steynberg recebeu 29.421 BTC de aproximadamente 23.000 indivíduos nos EUA e mais globalmente no valor de US$ 1,7 bilhão em março de 2021, com a CFTC alegando que o CEO se apropriou indevidamente dos fundos.
A recente ordem judicial do juiz Lee Yeakel se baseia em uma queixa apresentada contra o CEO sul-africano em julho de 2022. Steynberg terá que pagar uma multa de mais de US$ 3,4 bilhões dividida igualmente.
Enquanto US$ 1,73 bilhão será destinado à restituição às vítimas fraudadas, os outros US$ 1,73 bilhão serão pagos em multas civis, que a CFTC descreve como "a multa civil mais alta ordenada em qualquer caso da CFTC", acrescentando: "Esta ação também é o maior esquema fraudulento envolvendo Bitcoin cobrado em qualquer caso CFTC.
Proibido de se envolver com a CFTC
Além disso, o comunicado de imprensa disse que o executivo-chefe sul-africano "está permanentemente proibido de se envolver em conduta que viole a Lei de Câmbio de Mercadorias (CEA)", não pode se registrar no regulador nem negociar em qualquer mercado regulado pela CFTC. Enquanto isso, Steynberg, que estava escondido das agências de aplicação da lei de seu país, foi detido no Brasil após um mandado de prisão da INTERPOL desde o final de 2021.
Como o CryptoPotato relatou anteriormente, a CFTC entrou com uma ação contra um ex-funcionário do Deutsche Bank Investment que criou um fundo fraudulento de negociação de criptomoedas para colher bitcoin, éter e fiat de investidores.
A agência reguladora também processou a gigante da exchange de criptomoedas Binance e seu CEO, Changpeng Zhao, por solicitar clientes dos EUA em violação das leis federais.
O pós -CEO sul-africano condenado a pagar multa recorde de US$ 3,4 bilhões no caso de fraude CFTC Bitcoin apareceu pela primeira vez no CryptoPotato .