O cofundador e ex-diretor de tecnologia (CTO) da Paxful, Artur Schaback, se declarou culpado de conspiração por falhar conscientemente em estabelecer, desenvolver, implementar e manter um programa antilavagem de dinheiro em conformidade, conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário.
Num comunicado, o Gabinete de Relações Públicas do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) revelou que Schaback não conseguiu recolher as informações KYC necessárias dos clientes que abriram contas para negociar na Paxful de julho de 2015 a junho de 2019.
Departamento de Justiça: Schaback inocentou Paxful por lavagem de dinheiro e fraude
O ex-executivo é acusado de comercializar a Paxful como uma plataforma que não exigia KYC, deturpar suas políticas antilavagem de dinheiro para terceiros, sabendo que não estavam sendo aplicadas, e de não apresentar relatórios de atividades suspeitas.
Ao negligenciar a implementação de programas AML e KYC, o Departamento de Justiça disse que o residente da Estônia, de 36 anos, permitiu que Paxful se tornasse um “veículo” para lavagem de dinheiro, violações de sanções e várias outras atividades criminosas, incluindo fraude, golpes, esquemas de extorsão. e prostituição.
“Schaback se declarou culpado de conspiração para deixar deliberadamente de estabelecer, desenvolver, implementar e manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro, conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário.”
A sentença de Schaback está marcada para 4 de novembro. A pena máxima potencial é de cinco anos de prisão. Um juiz do tribunal distrital federal decidirá, levando em consideração as diretrizes de condenação dos EUA e outros elementos legais. Enquanto isso, Schaback também deixará o conselho de administração da Paxful Inc.
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