Alfredo Gaspar, da Câmara de Comércio Brasileira, convocou o diretor local da Binance, Guilherme Haddad Nazar, enquanto os reguladores de valores mobiliários investigavam a oferta de derivativos da bolsa.
O congressista Gaspar citou os recentes desentendimentos da Binance com reguladores internacionais e seu envolvimento em dois esquemas de pirâmide como o motivo da ligação.
Binance enviará chefe do Brasil para depor
Gaspar disse que os esquemas de pirâmide Ever Operations e Braiscompany movimentaram recursos por meio da Binance. A Comissão de Valores Mobiliários também está investigando a Binance por oferecer derivativos sem registro.
Em resposta ao pedido, a Binance disse que ajudaria na aplicação da lei. Ele disse que já havia ajudado a polícia federal a investigar o esquema de investimento em Bitcoin da GAS Consultoria e do chefe da empresa, Glaidson Acácio dos Santos.
O chefe local da empresa, Guilherme Haddad Nazar, era o chefe da Uber no Brasil antes de ingressar na Binance em setembro do ano passado. Ele é sobrinho do ministro da Fazenda brasileiro, Fernando Haddad.
A convocação deve obter a maioria dos votos da comissão de inquérito, que reúne a 27 de junho.
O Brasil é o maior mercado de criptomoedas da América Latina e o sétimo maior do mundo. A Binance oferece um cartão criptográfico na região. Os reguladores a forçaram a aposentar seus produtos de negociação de futuros em 2021.
O estrategista Samson Mow disse que o Peru e o Equador poderão em breve seguir El Salvador ao tornar o Bitcoin moeda legal.
Binance US nega as alegações de mistura
A Binance enfrenta uma ação legal de reguladores nos EUA e recentemente saiu do Reino Unido, Canadá e Holanda depois de não cumprir os requisitos necessários para uma licença.
Por outro lado, a bolsa obteve recentemente uma licença para operar uma bolsa regulamentada no Cazaquistão.
A US Commodity Futures Trading Commission está processando a Binance por dar ilegalmente às empresas americanas acesso à sua mesa de operações de balcão.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA disse que a bolsa estava oferecendo títulos não registrados enquanto administrava mal os fundos dos clientes. Enquanto isso, a França também está investigando a Binance por "lavagem de dinheiro agravada".
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O braço americano da bolsa apresentou documentos argumentando que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA não poderia provar que ela usou indevidamente os fundos dos clientes.
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