Rashawn Russell, um ex-banqueiro de investimentos, foi condenado a 41 meses de prisão por fraude eletrônica com criptomoeda e fraude em dispositivos de acesso.
A sentença de Russell ocorreu no Tribunal Distrital Leste de Nova York, no Brooklyn, após sua confissão de culpa em setembro de 2023.
Fraude de criptografia de US$ 1,5 milhão por um ex-banqueiro
Os promotores explicaram que Russell começou a solicitar investimentos em novembro de 2020, visando amigos, ex-colegas de classe e colegas de trabalho para seu fundo R3 Crypto. Ele garantiu a alguns investidores um retorno de 25% e sugeriu a outros que poderiam chegar a 100%.
Aproveitando sua experiência como ex-banqueiro de investimentos e corretor registrado, Russell convenceu os investidores da legitimidade do programa. Ele supostamente falsificou documentos, incluindo imagens adulteradas de sites de bancos e falsas confirmações de transferências eletrônicas, para enganar os investidores sobre sua situação de investimento.
Russell usou alguns fundos para pagar investidores anteriores e desviou grandes somas para despesas pessoais e jogos de azar. O plano durou até agosto de 2022, com sua prisão em abril de 2023.
Além da fraude com criptomoedas, Russell enfrenta acusações por comprar quase 100 cartões de crédito e débito em nomes de outras pessoas entre setembro de 2021 e junho de 2023. Ele supostamente pretendia usá-los para transações fraudulentas.
O Departamento de Justiça estima que o esquema de fraude de criptomoeda de Russell resultou em aproximadamente US$ 1,5 milhão em perdas para os investidores. Como resultado, ele foi condenado a reembolsar às suas vítimas mais de US$ 1,5 milhão.
Inicialmente colocado em prisão domiciliar após sua prisão, a fiança de Russell foi revogada em fevereiro de 2024 devido à continuação da atividade de roubo de identidade. Numa carta ao juiz antes da sentença, Russell expressou remorso pelas suas ações e pelo impacto que tiveram nas vítimas.
Departamento de Justiça intensifica repressão à fraude de criptografia
O desenvolvimento mais recente ocorre em meio a uma repressão mais ampla do Departamento de Justiça aos golpistas de criptomoedas, que levou a inúmeras prisões.
Em 18 de maio, Thomas John Sfraga se declarou culpado de fraude eletrônica envolvendo uma carteira criptografada inexistente e outros esquemas. No mesmo dia, duas pessoas foram presas por sete acusações de lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro internacional relacionadas a um esquema criptográfico de abate de porcos no valor de mais de US$ 73 milhões.
No início de maio, o Departamento de Justiça acusou os irmãos Anton Peraire-Bueno e James Pepaire-Bueno de explorar a blockchain Ethereum para roubar US$ 25 milhões em criptomoedas em 12 segundos.
Em abril, um ex-engenheiro de software foi condenado por obter ilegalmente mais de US$ 12 milhões em criptomoedas. O engenheiro explorou vulnerabilidades nos contratos inteligentes do Nirvana Finance e de outra bolsa baseada na moeda Solana.
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