O ex-chefe da FTX Sam Bankman-Fried (SBF) recebeu outro processo do Departamento de Justiça (DOJ) por enviar milhões de dólares em propinas a funcionários do governo chinês
O departamento diz que o suborno, avaliado em US$ 40 milhões, era para fazer com que o governo descongelasse contas vinculadas à empresa irmã comercial da FTX, a Alameda Research.
SBF suborna a China
Em uma alegação atualizada e substituta compartilhada na terça-feira, o DOJ disse que o SBF “dirigiu e causou a transferência de pelo menos US$ 40 milhões em criptomoeda” para descongelar as contas da Alameda, beneficiando “um ou mais funcionários do governo chinês”.
Isso se soma a 12 acusações anteriores do departamento contra Bankman-Fried, incluindo fraude eletrônica, fraude de mercadorias, fraude bancária e outras.
De acordo com o processo, as contas da Alameda foram congeladas pela polícia chinesa "por volta de novembro de 2021" e continham mais de US$ 1 bilhão em criptomoedas. A CNBC disse que os promotores tentaram "vários métodos" para descongelar essas contas, apenas para recorrer ao suborno depois que todas as outras opções foram esgotadas.
Depois de liberar esses fundos, a empresa os usaria para continuar negociando com prejuízo na Alameda Research. A Alameda é amplamente suspeita de desviar fundos de clientes FTX para negociação, perdendo bilhões de dólares em ativos no processo.
Embora Bankman-Fried tenha negado qualquer alegação de fraude, grande parte de seu círculo interno de executivos – incluindo a ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, e o cofundador da FTX, Gary Wang – se declararam culpados .
O chefe de engenharia da FTX, Nishad Singh, juntou-se a Ellison e Wang mais tarde em sua confissão de culpa, também admitindo lavagem de dinheiro e violações de financiamento de campanha. Ele e a SBF supostamente conspiraram para fazer dezenas de milhões de dólares em doações ilegais a candidatos políticos em um programa de doação de palha envolvendo mais de 300 doações individuais.
Os Relatórios Políticos de Bankman-Fried
As conexões políticas da SBF não são segredo: o ex-executivo aparecia regularmente no Capitólio para realizar reuniões com o presidente da SEC, Gary Gensler, e também viajava com o ex-presidente da CFTC, Mark Wetjen.
O chefe do CME, Terry Duffy, disse em novembro que o Congresso parecia hostil às suas críticas a Bankman-Fried, que era um importante doador individual do Partido Democrata . A SBF disse que, embora suas doações políticas fossem grandes, usou "dinheiro negro" para enviar uma quantia aproximadamente igual aos candidatos republicanos.
O congressista republicano Tom Emmer disse que recebeu relatórios em dezembro de que Bankman-Fried estava conspirando com a SEC para criar um monopólio regulatório no setor de câmbio.
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