A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou 17 pessoas de supostamente perpetrarem um esquema Ponzi de criptomoeda que fraudou milhares de investidores latinos no país em aproximadamente US$ 300 milhões.
De acordo com um comunicado oficial do regulador, os supostos golpistas operavam sob uma empresa chamada CryptoFX LLC, com sede em Houston, Texas.
SEC cobra 17 por fraude criptográfica
A denúncia da SEC acusou Mauricio Chavez e Giorgio Benvenuto, os dois principais operadores de CryptoFX, de visar mais de 40.000 investidores predominantemente latinos nos Estados Unidos através do esquema Ponzi.
De maio de 2020 a outubro de 2022, a CryptoFX se comercializou como uma plataforma para negociação de ativos criptográficos e nos mercados de câmbio, com os 17 responsáveis atuando como líderes da rede. Os líderes, do Texas, Califórnia, Louisiana, Illinois e Florida, solicitaram investimentos às vítimas com promessas de retornos de 15% a 100%.
Através do esquema Ponzi, os perpetradores angariaram 300 milhões de dólares para financiar o seu estilo de vida. Em vez de negociar criptomoedas e câmbio estrangeiro conforme alegado, os supostos golpistas usaram os fundos para pagar supostos retornos a outros investidores e pagar comissões e bônus a si próprios.
Comentando o caso, Gurbir S. Grewal, Diretor da Divisão de Execução da SEC, disse: "Alegamos que o CryptoFX era um esquema Ponzi de US$ 300 milhões que tinha como alvo investidores latinos com promessas de liberdade financeira e riqueza capaz de alterar a vida "de risco". investimentos gratuitos.” e “garantidos” em criptomoedas e câmbio.”
A SEC busca restituição e penalidades civis
Além disso, dois réus, Gabriel e Dulce Ochoa, que são marido e mulher, continuaram a solicitar investimentos às vítimas depois que um tribunal ordenou a suspensão da CryptoFX em setembro de 2022. A certa altura, Gabriel pediu a dois investidores que encaminhassem suas reclamações à SEC para recuperar seus investimentos. Outra ré, Maria Saravia, disse que o processo da SEC era falso quando os investidores começaram a expressar preocupações.
Embora alguns réus tenham concordado com julgamentos finais sem admitir ou negar as alegações, a SEC está buscando liminares permanentes, restituição com juros prejudiciais e penalidades civis contra outros.
“No final, a única coisa que a CryptoFX garantiu foi um rastro de milhares e milhares de vítimas que se estendia por dez estados e dois países estrangeiros. Um esquema desta escala requer muitos participantes e, como demonstra a acção de hoje, iremos apresentar acusações não apenas contra os principais arquitectos destes esquemas massivos, mas contra todos aqueles que promovem a sua fraude atraindo vítimas ilegalmente”, acrescentou Grewal.
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