Num movimento dramático e sem precedentes, os senadores norte-americanos Cyntia Lummis e French Hill apelam ao Departamento de Justiça (DOJ) para lançar uma investigação em grande escala e apresentar acusações criminais contra os gigantes das criptomoedas Binance e Tether.
Estes pedidos surgem na sequência de preocupações crescentes sobre o potencial envolvimento das entidades em atividades financeiras ilícitas e o seu alegado papel na facilitação de recursos para apoiar o terrorismo.
Tendo a responsabilidade de representar os estados de Wyoming e Arkansas, respectivamente, os senadores Lummis e Hill não perderam tempo em expressar as suas preocupações através de uma carta meticulosamente redigida ao Departamento de Justiça.
Eles pressionaram o departamento a analisar e analisar cuidadosamente as operações de Binance e Tether, sublinhando a urgência de avaliar até que ponto estas plataformas de criptomoeda poderiam desempenhar um papel fundamental na violação das leis de sanções e da Lei de Sigilo Bancário, ao mesmo tempo que fornecem apoio material a atividades terroristas. .
Pressão crescente e exigência de responsabilidade
As rodas da justiça estão em movimento à medida que os legisladores dos EUA intensificam a repressão à potencial má gestão de activos digitais, particularmente a sua utilização em esquemas de branqueamento de capitais que, em última análise, financiam empresas criminosas.
A carta dos senadores ao Departamento de Justiça destaca uma exigência crítica de responsabilização, pedindo uma ação rápida contra a Binance e a Tether.
Os legisladores deixaram claro que estão unidos no seu apelo para reprimir as fontes de financiamento do terrorismo, especialmente aquelas que visam nações como Israel.
O apelo dos senadores por acusações criminais surge em meio a relatórios que ligam os ativos digitais à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Os legisladores estão convencidos de que esta é uma luta contra maus atores e não contra a criptomoeda em si.
Eles destacaram o papel da Binance e do Tether como intermediários em atividades financeiras ilícitas, particularmente nos seus supostos compromissos com o Hamas, e agora recorrem ao Procurador-Geral Merrick Garland para garantir justiça.
Resposta e compromisso da Tether com a transparência
À luz da tempestade que se aproxima e dos pedidos dos senadores, a Tether apresentou uma declaração destinada a esclarecer a sua posição e reafirmar o seu compromisso com a transparência e a conformidade regulamentar.
A empresa contesta veementemente relatórios que sugerem um volume significativo de fundos ilícitos circulando por meio de criptomoedas, atribuindo tais alegações a uma má interpretação dos dados.
A Tether não mediu esforços para destacar sua dedicação ao combate às atividades ilícitas, detalhando sua ampla colaboração com agências de aplicação da lei em 19 jurisdições.
Esta parceria levou à apreensão de 835 milhões de dólares em fundos ilícitos na sua plataforma, demonstrando o compromisso contínuo da Tether em manter uma operação limpa e transparente.
Independentemente disso, à medida que o Departamento de Justiça resolve o problema pelas suas próprias mãos, o mundo observa, esperando para ver se este será um momento crucial para garantir a integridade dos activos digitais e salvaguardar o sistema financeiro de maus actores.