O Texas State Securities Board agiu rapidamente para fechar a Arkbit Capital, alegando um esquema fraudulento de mineração de criptomoedas que enganou os investidores com falsas promessas e manipulou a mídia.
A Arkbit alegou falsamente que operava data centers no Arkansas para mineração em nuvem de criptomoedas, atraindo investidores com promessas de retornos diários.
Práticas enganosas expostas
O inspetor financeiro Alexis Cantrell descobriu as práticas enganosas da Arkbit. A empresa utilizou o CoinPayments.net para facilitar as transações, apesar das restrições da plataforma impostas aos usuários dos EUA. Esses relatórios estavam ligados a Paras Khivesara em Hyderabad, Índia.
Arkbit postou vídeos e imagens manipulados nas redes sociais para atrair investidores. Um vídeo retratou falsamente o CEO da Arkbit falando em uma conferência sobre criptomoedas em Austin, Texas. No entanto, o Texas State Securities Board não encontrou nenhuma evidência de sua presença no evento.
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A investigação também revelou que a Arkbit usou imagens de arquivo de uma instalação de servidor para retratar seu suposto data center em Arkansas e rastreou vídeos do escritório principal da Arkbit até um escritório alugável em Los Angeles. Joe Rotunda, diretor da Divisão de Execução, enfatizou a necessidade de vigilância dos investidores.
“Os golpistas estão evoluindo e seus métodos estão se tornando mais sofisticados. Os investidores devem exercer um ceticismo saudável quando entidades desconhecidas oferecem oportunidades de investimento lucrativas”, disse Rotunda.
O Texas State Securities Board tem um histórico de ações contra esquemas fraudulentos de criptomoeda. Em 2018, ele emitiu uma ordem emergencial de cessação e desistência contra vários indivíduos e empresas sediados em Utah por investimentos não registrados em mineração de criptomoedas que prometiam retornos implausíveis. O conselho insta o público a pesquisar exaustivamente quaisquer oportunidades de investimento, especialmente aquelas promovidas nas redes sociais.
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O caso Arkbit faz parte de uma tendência mais significativa de esquemas Ponzi de criptomoeda nos Estados Unidos. Em março de 2024, a SEC desmantelou um esquema Ponzi de US$ 300 milhões sob o disfarce de CryptoFX , que tinha como alvo investidores latinos. Pouco tempo depois, um júri de Nova York também condenou duas pessoas que promoveram o falso sistema de mineração e negociação de criptomoedas IcomTech. Mais recentemente, Irina Dilkinska, ex-chefe do departamento jurídico e de conformidade do sistema antifraude OneCoin , foi condenada a quatro anos por lavagem de milhões de dólares.
A repressão da Arkbit Capital destaca a ameaça persistente representada por esquemas fraudulentos de criptomoedas. Este caso serve como um forte lembrete aos investidores para terem cautela e realizarem pesquisas minuciosas antes de se comprometerem com quaisquer investimentos, especialmente aqueles que prometem retornos elevados com risco mínimo.
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