Quatro pessoas estão processando o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), exigindo que ele direcione mais fundos de um acordo de US$ 4,3 bilhões ganho contra a Binance para o Fundo dos EUA para Vítimas de Terrorismo Patrocinado pelo Estado (USVSST).
Os demandantes argumentaram em seu processo que a Lei das Vítimas do Terrorismo Patrocinado pelo Estado dos EUA, promulgada em 2015, exige que todos os rendimentos criminais e dois terços dos rendimentos civis de negócios como o da Binance vão para o fundo das vítimas.
Batalha legal contra o Departamento de Justiça
De acordo com os quatro, o Departamento de Justiça depositou até agora pouco menos de 900 milhões de dólares no fundo, com a agência a planear desviar pelo menos 1,5 mil milhões de dólares para uma reserva separada para vítimas de crimes.
Segundo eles, esta acção viola a lei e obrigou-os a procurar uma ordem judicial para garantir que todos os rendimentos qualificados acabem onde deveriam.
Nos últimos nove anos, o fundo USVSST forneceu mais de 6 mil milhões de dólares a pessoas directamente prejudicadas por ataques terroristas patrocinados pelo Estado ou aos seus representantes sobreviventes.
Embora o Departamento de Justiça e o Diretor Especial administrem o fundo, o processo dos quatro nomeia uma ampla gama de réus de destaque. Estes incluem a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e o procurador-geral dos EUA, Merrick Garland.
Várias agências do Departamento do Tesouro também foram mencionadas, incluindo a Rede de Repressão aos Crimes Financeiros (FinCEN) e o Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros (OFAC).
Papel e violações da Binance
O dinheiro em questão vem de um acordo de novembro de 2023 entre a Binance e várias agências federais, depois que a primeira se confessou culpada de uma série de acusações, incluindo violação de sanções dos EUA e falha na implementação de controles contra lavagem de dinheiro.
Além disso, o então CEO da bolsa de criptomoedas, Changpeng Zhao, popularmente conhecido como CZ, admitiu acusações de violação da Lei de Sigilo Bancário (BSA). Ele foi forçado a renunciar ao cargo e pagar uma multa de US$ 50 milhões.
Além disso, um tribunal federal em Seattle, Washington, condenou-o a quatro meses de prisão, grande parte dos quais serviu na Instituição Correcional Federal em Lompoc, Califórnia. O lançamento está previsto para 27 de setembro, já que sua data de lançamento real, 29 de setembro, cai no fim de semana.
As acusações contra Binance e CZ resultam de investigações conduzidas pela Divisão Criminal e de Segurança Nacional do Departamento de Justiça, que descobriu que a bolsa de criptomoedas permitiu que cidadãos russos utilizassem seus serviços. Isto violou as sanções que os Estados Unidos impuseram ao país europeu devido ao conflito em curso com a Ucrânia.
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