A polícia de Hong Kong anunciou a prisão de quatro membros de um sindicato de fraudes criptográficas, incluindo um jovem de 14 anos. De acordo com a Polícia de Hong Kong, os suspeitos fraudaram quase 11 milhões de dólares de Hong Kong (~US$ 1,4 milhão) de vítimas inocentes desde 14 de outubro de 2023 até o momento.
Yuen-shan, inspetor-chefe do Departamento de Crimes Comerciais, confirmou que 14 fraudadores ligados ao caso foram presos até agora. Revelou que os quatro homens chineses tinham entre 14 e 39 anos. O inspetor-chefe esclareceu que os quatro foram presos por usarem 5.000 notas falsas (no valor de HK$ 1.000) e suspeitos de conspiração para fraudar.
Polícia de Hong Kong explica estrutura do sindicato
De acordo com Yuen-shan, o sindicato do crime operava com divisões claras de trabalho. Ele revelou que dois dos suspeitos atuaram como mentores e foram responsáveis pela obtenção das notas falsas. Eles também foram responsáveis por preparar o terreno para abrir uma falsa troca de criptomoedas online e procurar vítimas online, explicou Yuen-shan.
O inspetor-chefe disse que os outros dois suspeitos transferiram o dinheiro falsificado de um minidepósito em Mong Kok. Ele acrescentou que também se passaram por funcionários da bolsa de criptomoedas para lidar com a entrada dos clientes. Em particular, Yuen-shan disse que os mentores se passaram por um famoso investidor em criptomoedas para enganar as pessoas com ofertas tentadoras.
Yuen-shan revelou o plano, explicou detalhadamente como as vítimas foram convidadas ao local e mostrou pilhas de notas falsas para ganhar sua confiança. Segundo o inspetor-chefe, as vítimas foram convencidas pelos suspeitos a liquidar as transações online, apesar de não poderem tocar no dinheiro.
“Os suspeitos não permitiram que as vítimas desamarrassem a pilha de notas de HK$ 1.000 porque apenas as notas de cima e de baixo eram genuínas.”
-O Yuen-shan
Yuen-shan disse que as táticas foram semelhantes para os quatro, nas quais 12 vítimas perderam quase 11 milhões de dólares de Hong Kong. Os suspeitos se recusaram a pagar e transferiram os ativos da conta assim que a criptomoeda foi transferida.
Polícia de Hong Kong pede vigilância
É reconfortante ver a aplicação da lei em Hong Kong visando ativamente a fraude financeira, especialmente no setor das criptomoedas. A transparência é importante!
-mihainut (@mihainut) 28 de julho de 2024
O Inspetor Sênior Wai-kwong revelou que os jovens em Hong Kong provavelmente serão recrutados para atividades criminosas durante as férias de verão, quando estão em liberdade. Kwong apelou à vigilância e pediu aos residentes de Hong Kong que verificassem sempre as notas para garantir a sua autenticidade.
Segundo o inspetor sénior, a lei de Hong Kong prevê uma pena máxima de 14 anos de prisão para a produção e circulação de dinheiro falso. Um entusiasta das criptomoedas, Defi Lion, expressou entusiasmo ao saber que a polícia de Hong Kong está tomando medidas sérias contra a fraude financeira no setor de criptomoedas.
Outro fã de criptomoedas, Altcoin Ace Hub, também acha “estúpido” que a polícia de Hong Kong esteja se esforçando para proteger as vítimas de fraudes criptográficas.