As trocas de criptomoedas que não seguem as regras são levadas a sério pelas autoridades indianas.
Uma das maiores exchanges de criptomoedas da Índia foi invadida por agentes da diretoria de fiscalização do país. A operação ocorreu devido a uma investigação de lavagem de dinheiro para monitorar 365 aplicativos de empréstimos instantâneos.
De acordo com o relatório oficial, cinco escritórios ligados ao CoinSwitch Kuber foram revistados à força em conexão com a investigação.
O relatório também mencionou possíveis múltiplas violações contra a FEMA ou o Foreign Exchange Management Act. Esta lei rege todas as transações dentro e fora da Índia.
Suspeita-se que a recente operação faça parte da investigação da administração de várias outras empresas. A WazirX, também uma conhecida exchange de criptomoedas na Índia, também foi invadida no início deste mês.
A melhor exchange indiana de criptomoedas saqueada
A agência invadiu cinco locais relacionados ao WazirX e posteriormente congelou todos os seus ativos. Todos os 8,13 milhões de dólares para ser exato. A gerência acusou o WazirX de lavagem de dinheiro com evidências de que seus links para aplicativos de empréstimo instantâneo anômalos.
A gestão do aplicativo investigou as transações P2P entre contas e outros detalhes do Coinswitch Kuber.
A investigação levou a documentos importantes relacionados à liquidez inflada e protocolos KYC (conheça seu cliente) muito relaxados no CoinSwitch Kuber. De acordo com um relatório do Economic Times, a investigação descobriu que seus protocolos KYC são "falsos ou duvidosos em 80% dos casos".
Esses ataques fazem parte da investigação em andamento sobre dez exchanges de criptomoedas ligadas a alegações de lavagem de dinheiro. No entanto, as exchanges também alegaram seguir as leis atuais de KYC, apesar de não criarem um relacionamento ou transação STR suspeito.
Imagem: Coincu News Agiotas indianos e aplicativos de empréstimo
O interesse da agência nesses aplicativos de empréstimo instantâneo veio das políticas dos 365 aplicativos de empréstimo instantâneo que estão sendo investigados. Eles costumam cobrar taxas de juros muito altas e muitas vezes o fazem através dos chamados "tele-callers".
Com isso em mente, a agência também compartilhou seu suposto modus operandi. Uma vez que o aplicativo de empréstimo percebe que eles estão fora do radar, eles usam as exchanges para transferir dinheiro para fora do país.
Eles a movem comprando criptomoedas por meio dessas trocas e transferindo a criptomoeda para outra conta. A maioria dessas supostas contas de reciclagem são frequentemente encontradas na China continental.
O futuro das criptomoedas parece muito incerto na Índia, pois o ED continua sua investigação contra 10 das exchanges mais populares da região.
Em uma nota positiva, mesmo quando esses ataques ocorreram, as criptomoedas ainda têm uma grande base de usuários na Índia.
A província indiana de Telangana lançou o India Blockchain Forum. Este fórum visa tornar a Índia o centro do desenvolvimento da Web 3.0 no mundo.
Valor de mercado total do BTC em US$ 410 bilhões no gráfico diário | Fonte: TradingView.com Imagem em destaque da Janam TV, gráfico do TradingView.com