Lilian Nurieva, ex-chefe de redes do fundo de investimento russo Finiko, foi condenada a três anos por fraudar investidores privados e participar de um grupo criminoso organizado.
O esquema de pirâmide de US$ 55 milhões é considerado pela Fundação Federal para a Proteção dos Direitos dos Investidores e dos Acionistas como o segundo maior golpe financeiro na história pós-soviética da Rússia.
Fundo de investimento criptográfico transforma esquema Ponzi
Em 2021, as autoridades russas começaram a investigar o “fundo de investimento em criptomoedas” Finiko por fraude e crime organizado. Segundo a investigação, o fundo era um esquema Ponzi que tirou milhões de dinheiro dos investidores.
De 2018 a 2021, Finiko serviu como um esquema de pirâmide apresentado aos investidores como um fundo criptográfico. O principal organizador e beneficiário do golpe, Kirill Doronin, viajou pelo país oferecendo master classes, atraindo milhares de clientes.
Juntamente com os seus cúmplices, Doronin criou uma comunidade criminosa para roubar sistematicamente o dinheiro dos cidadãos. Os criminosos supostamente abordaram clientes em potencial, alegando ter desenvolvido um “sistema único de geração automática de lucros” que “garantia” enormes retornos em criptomoedas, incluindo Bitcoin.
Os usuários receberiam inicialmente seus dividendos e poderiam sacar seu dinheiro em BTC. No entanto, as coisas começaram a virar à esquerda para os investidores depois que o token criptográfico da Finiko começou a se desvalorizar em 2021. Em um mês, os escritórios da empresa fecharam repentinamente e seu site foi fechado, deixando os investidores de mãos vazias.
Donorin garantiu aos investidores que o fundo de criptomoeda estava enfrentando falhas técnicas, mas mais tarde foi determinado que seus associados já haviam fugido do país com o dinheiro dos investidores.
Segundo a investigação , muitos clientes contraíram empréstimos ou venderam as suas casas para investir no fundo fraudulento. Foi revelado que o fundo de investimento funcionava como um esquema Ponzi, onde antigos clientes recebiam pagamentos com o dinheiro de novos investidores.
Na época, o Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa (MDV) estimou que a empresa havia fraudado mais de 10 mil pessoas e roubado mais de 5 bilhões de rublos, cerca de US$ 55 milhões.
Primeiro técnico de Finiko condenado
Lilia Nurieva, uma das executivas da Finiko, foi considerada culpada de fraudar investidores pelo Tribunal Distrital de Vakhitovsky em Kazan. Nurieva, um participante importante no esquema de criptografia, recebeu uma sentença “leve” por cooperar com os promotores.
O ex-executivo foi inicialmente condenado a quatro anos e meio por cometer fraude e participar numa conspiração criminosa organizada. No entanto, Nurieva terá apenas de cumprir três anos de prisão, uma vez que o tempo passado em prisão preventiva será contado como parte da pena .
Segundo relatos locais, os promotores pediram seis anos e meio para o executivo russo, mas o ex-chefe das redes conseguiu reduzi-lo graças a um acordo preliminar. Este acordo permitiu a Nurieva evitar até dez anos de prisão.
Além disso, o executivo admitiu plenamente as acusações e cooperou com a investigação, facilitando o julgamento separadamente dos outros arguidos. Sua advogada, Maria Belousova, disse que as acusações dos promotores contra seu cliente eram “justas”. Ele também observou que Nurieva foi a única entre os réus que investiu seu dinheiro no esquema.
Segundo Belousova, o ex-executivo da Finiko investiu 40 milhões de rublos no fundo de investimento antes de ingressar na organização:
Quando ingressou na associação criminosa, havia ilusões de que ele não era criminoso e ilegal. Então, durante a comunicação com a alta administração, surgiu a clareza.
Os outros dez réus, incluindo Doronin, ainda não foram julgados. A Procuradoria-Geral da República aprovou a acusação em 27 de abril e enviou-a ao tribunal Vakhitovsky. Os réus também são acusados de organizar uma conspiração criminosa e fraude em grande escala cometida por um grupo organizado.
