As autoridades de Hong Kong prenderam mais de 70 pessoas ligadas ao escândalo da criptomoeda JPEX de US$ 1,6 bilhão em Hong Kong, que abalou a cidade-estado.
De acordo com o último relatório do SCMP, cerca de 230 milhões de dólares de Hong Kong – no valor de cerca de 29,37 milhões de dólares – foram congelados, conforme revelou o Comissário da Polícia Raymond Siu Chak-yee.
Autoridades de Hong Kong reprimem JPEX
Numa atualização fornecida ao órgão legislativo, Siu revelou também que o número de detenções relacionadas com o caso aumentou para 72, com cerca de 228 milhões de dólares de Hong Kong congelados.
Os legisladores foram também informados de que a polícia recebeu 2.636 queixas relativas ao caso e que o valor ascende a cerca de 1,6 mil milhões de dólares de Hong Kong. Notavelmente, entre os anteriormente detidos estavam influenciadores das redes sociais, como Chan Wing-yee, Joseph Lam Chok e Sheena Leung, que promoveram a plataforma de negociação através de anúncios e abriram as suas próprias lojas de balcão.
Respondendo à investigação do deputado Johnny Ng Kit-chong, Siu também apontou que a polícia registou 6.330 fraudes de investimento, tanto offline como online, durante o ano passado, resultando em perdas superiores a HK$ 5,93 mil milhões. Destes, 2.342 casos estavam ligados à criptomoeda, totalizando aproximadamente HK$ 3,16 bilhões.
A JPEX foi uma das maiores bolsas de criptomoedas de Hong Kong que entrou em colapso após o surgimento de alegações de operações de esquema Ponzi e lavagem de dinheiro em 2023. Várias pessoas ligadas ao JPEX foram posteriormente presas pela polícia.
Como resultado, os reguladores de Hong Kong intensificaram e aumentaram o escrutínio das bolsas de criptomoedas que operam na região.
O panorama regulatório de Hong Kong
As entidades relacionadas à criptomoeda receberam um prazo de 29 de fevereiro para solicitar uma licença da Plataforma de Negociação de Ativos Virtuais (VATP) da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC), após o qual o regulador anunciou que havia parado de aceitar pedidos de licença. Todas as plataformas não conformes foram obrigadas a encerrar os seus negócios localmente.
Vários jogadores desistiram antes do prazo. Isso incluiu HKVAEX vinculado à Binance e HTX de Justin Sun.
Apesar disso, Hong Kong manteve a sua posição como uma região favorável à criptografia e pretende posicionar-se como um centro líder na Ásia. Em abril, o regulador de Hong Kong até aprovou o primeiro lote de Exchange Traded Funds (ETFs) de criptomoeda à vista.
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