Não há onde se esconder para Johann Steynberg, pois sua identidade foi exposta na província brasileira e agora ele está sob custódia policial por fraudar milhares de investidores na África do Sul e no exterior.
A polícia militar e o Grupo de Intervenção Ostensiva Rápida (Giro) na capital da província de Goiás no Brasil prenderam o CEO e proprietário da Mirror Trading International. Brandon Topham, chefe de aplicação da lei na autoridade de supervisão financeira da África do Sul, a Autoridade de Conduta do Setor Financeiro, foi informado da prisão pela unidade policial de elite da África do Sul, The Hawks.
Steynberg era procurado pela Interpol e pelo FBI antes de sua prisão. Policiais no Brasil foram notificados de um suspeito usando documentos falsos, mas não o abordaram imediatamente. Posteriormente, eles estabeleceram a identidade de Steynberg como um homem procurado na África do Sul por fraude e o abordaram. Ele então apresentou documentos falsos, mas a polícia já sabia sua verdadeira identidade neste momento. No dia 29 de dezembro foi preso e levado à Superintendência da Polícia Federal em Goiás.
“O criminoso foi apresentado à Superintendência da PF para cumprir o mandado de prisão internacional e a multa pelo crime de uso de documento falso”, diz nota divulgada pela Polícia Militar de Goiás.
O governador da província de Goiás disse: “Não brincamos com ladrões só de chinelo. Não existe criminoso de alto nível no estado de Goiás. Ele será preso independentemente de seu status. Nossas tropas têm total liberdade de ação”.
A Polícia Militar informou apreender notebooks, cartões de crédito e identidades fraudulentas.
Alcance internacional da MTI
O golpe da Mirror Trading International foi o maior golpe de criptomoeda de 2020, de acordo com a Chainalysis . Promessas de retornos mensais de até 10% viram muitos investidores desistirem do depósito de bitcoin necessário. Milhares de clientes vieram da América do Norte, Canadá, Namíbia e outras regiões foram afetadas. Estima-se que mais de 29.000 BTC passaram pelas mãos da empresa com sede em Steynberg. Quando a empresa começou a impedir que os clientes sacassem seu depósito inicial e Steynberg desapareceu, a MTI fechou. Uma trilha de papel indicava o destino de Steynberg no Brasil.
Liquidação dos ativos da MTI
A Autoridade de Conduta do Setor Financeiro abriu um processo criminal contra a empresa com sede em Steynberg em 2020 e recomendou que os clientes sacassem seu dinheiro. Em agosto de 2021, os credores (aqueles que pagaram mais do que receberam) foram avisados de que os fundos pendentes seriam pagos por meio de liquidantes internacionais e policiais. Várias agências, incluindo o FBI, supervisionaram isso. Os devedores (aqueles que ganharam dinheiro) foram avisados de que podem ter que devolver o dinheiro.
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O post do CEO da Crypto-Ponzi Scheme Mirror Trading International preso no Brasil apareceu pela primeira vez no BeInCrypto .