O Ministério Público da Bulgária retirou todas as acusações contra a gigante de empréstimos de criptomoedas Nexo depois que os escritórios regionais da empresa foram demitidos pelas autoridades governamentais no início deste ano.
Numa mensagem privada à CryptoPotato , um porta-voz da empresa confirmou que os promotores não encontraram “nenhuma evidência” de irregularidades, apesar de uma série de acusações anteriores, incluindo financiamento do terrorismo e oferta de serviços bancários sem licença.
Nexo inocentado de todas as acusações
De acordo com a declaração do promotor na sexta-feira, quatro pessoas – incluindo o cofundador da Nexo, Antoni Trenchev – foram acusadas de participar de um “grupo criminoso organizado” com fins lucrativos entre 2018 e janeiro de 2023.
No entanto, depois de quase um ano de investigações, incluindo auditorias forenses, apreensões, entrevistas e monitorização de contas financeiras, o escritório não conseguiu encontrar qualquer sujeira contra a Nexo ao abrigo das leis existentes.
“Com base na situação factual apurada, o grupo de procuradores fiscalizadores chegou à conclusão de que não havia provas dos crimes cometidos”, lê-se na versão traduzida do comunicado do órgão.
Especificamente, o órgão afirmou não poder identificar a cumplicidade da Nexo na realização de atividades bancárias sem a correspondente autorização, nem na lavagem de dinheiro, fraude informática ou crimes fiscais.
A conclusão decorre em grande parte da falta de um regime regulatório existente na Bulgária para criptomoedas, que “não são reconhecidas como dinheiro, depósitos ou outros fundos recuperáveis em qualquer país da UE”, de acordo com a Autoridade Bancária Europeia.
No início deste ano, a Nexo foi acusada e multada por vários reguladores federais e estaduais nos EUA por violações da lei de valores mobiliários, mas mesmo assim foi inocentada de fraude ou quaisquer práticas comerciais enganosas.
Desde então, a empresa interrompeu os serviços nos Estados Unidos em meio a uma enorme pressão regulatória e confusão.
Defendendo Nexo
Num comunicado divulgado, Trenchev disse que a retirada das acusações por parte da Bulgária ajudou a confirmar a sua afirmação inicial de que toda a investigação sobre a sua empresa tinha motivação política e nunca deveria ter ocorrido.
“Isso também ajuda muito a limpar nossos nomes e é uma justificativa para todos os bons participantes do mundo das criptomoedas”, disse ele. “Estamos muito satisfeitos com este resultado.”
Quando recebeu as acusações pela primeira vez em janeiro, Trenchev disse ao CryptoPotato que elas tinham motivação política, destinadas a prejudicar a reputação de um partido político que havia recebido doações de mais de uma dúzia de funcionários da Nexo.
A Nexo atende atualmente mais de 6 milhões de clientes em todo o mundo, em mais de 200 jurisdições, de acordo com seu site.
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