Os acontecimentos na saga entre a Nigéria e a Binance continuam a desenrolar-se. Desta vez, o país baixou os impostos contra os executivos da bolsa.
De acordo com um tweet do jornalista nigeriano Alexander Onukwue, o Federal Inland Revenue Service (FIRS) da Nigéria retirou as acusações de evasão fiscal contra Tigran Gambaryan, chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, e Nadeem Anjarwalla, diretor de operações da bolsa na África.
Executivos da Binance estão isentos de obrigações fiscais
No final de março, o FIRS acusou Binance de quatro acusações de evasão fiscal, nomeando Gambaryan e Anjarwalla como o segundo e terceiro réus. As acusações foram apresentadas no mesmo dia em que Anjarwalla escapou da custódia da Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC).
Antes da sua fuga, Anjarwalla tinha sido detido ao lado de Gambaryan numa casa de hóspedes fortemente vigiada desde Fevereiro. Os dois tinham vindo à Nigéria para conversações com o governo e foram impedidos de sair, tendo os seus passaportes e documentos de viagem apreendidos. Desde que Anjarwalla fugiu durante o jejum do Ramadão, as autoridades transferiram Gambaryan para a prisão de Kuje, em Abuja, e mantêm-no lá desde então.
As acusações de evasão fiscal contra a Binance e seus executivos incluem falha no registro no FIRS para pagar todos os impostos relevantes decorrentes da oferta de serviços, falha na dedução de impostos sobre valor agregado (IVA) de transações de criptomoeda em sua plataforma, abstenção de usar faturas de IVA para garantir que os usuários façam pagamentos de impostos adequados e ajudar e encorajar os utilizadores a negligenciarem os seus impostos.
Uma vez que Gambaryan e Anjarwalla foram inocentados do caso de evasão fiscal, o primeiro, ainda detido na Nigéria, já não seria obrigado a comparecer em tribunal para a audiência, uma vez que Binance é agora o único arguido. No entanto, os executivos ainda são acusados num caso de lavagem de dinheiro movido pela EFCC.
A saga da Binance nigeriana se aprofunda
Recorde-se que a saga entre Binance e Nigéria começou quando a naira sofreu uma desvalorização massiva face ao dólar. Este último acusou o primeiro de contribuir para a crise cambial ao permitir que os comerciantes utilizassem a sua plataforma para manipulação de mercado e especulação cambial.
O CEO da Binance, Richard Teng, revelou que funcionários do governo nigeriano pediram suborno de US$ 150 milhões para resolver acusações criminais; no entanto, o país classificou as reivindicações como uma tática diversiva e uma tentativa de chantagem.
Enquanto isso, os legisladores dos EUA apelaram ao presidente para garantir a libertação do executivo da Binance detido devido à sua saúde debilitada.
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