Relatórios recentes informaram sobre uma suposta circular divulgada pelo Banco Central da Nigéria (CBN). O documento alertava as instituições financeiras que elas estavam proibidas de se envolver com criptomoedas e de facilitar operações para exchanges de criptomoedas.
A notícia gerou alarme quando a Nigéria suspendeu a proibição de bancos e outras instituições financeiras operarem contas para provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) há quatro meses.
A última repressão às criptomoedas acabou sendo um blefe
Relatos de ações da CBN contra instituições financeiras que facilitam operações para bolsas de criptomoedas na Nigéria começaram a se espalhar na terça-feira.
A suposta circular “alertou” os bancos depositários (DMBs), as instituições financeiras não bancárias (NBFIs), outras instituições financeiras (AIFs) e o público sobre os riscos associados às transações criptográficas.
O documento “lembrou” às instituições regulamentadas que elas estavam proibidas de negociar criptomoedas ou de facilitar operações de câmbio devido a “orientações regulatórias anteriores sobre o assunto”.
No entanto, a proibição mencionada foi levantada em dezembro de 2023 e foi seguida por diretrizes rígidas que permitem aos bancos e outras instituições lidar com criptomoedas de acordo com um conjunto de regras.
A suposta circular instruiu o DMB, NBFI e AIF a identificar e relatar todos os indivíduos e entidades dentro de seu sistema que estavam “transacionando ou gerenciando criptomoedas” nas bolsas.
Binance, OKX, KuCoin e Bybit foram listadas como plataformas banidas. De acordo com o documento, as bolsas listadas e outras plataformas que negociam Naira Nigeriana no mercado peer-to-peer (P2P) não estavam licenciadas para operar no país.
Como tal, estas plataformas estavam “sob investigação” pela CBN e pela Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC). A circular orientava as instituições financeiras a garantir que as contas que negociam com criptomoedas fossem “colocadas sob instrução PND (Post No Debit) por seis meses”.
Além disso, ele alertou que qualquer agente suspeito de negociar ilegalmente “USDT” poderia ser preso. O documento afirmava que qualquer violação da nova diretiva resultaria em “severas sanções regulatórias” para as partes envolvidas.
No entanto, o Banco Central da Nigéria esclareceu na quarta-feira que a alegada circular era de “conteúdo falso”. Em postagem X , a CBN disse que a informação não era autêntica e não era originária da instituição.
EFCC da Nigéria congela 300 contas
Embora a circular da CBN se tenha revelado falsa, a EFCC congelou recentemente mais de 300 contas forex ilegais que eram negociadas numa plataforma P2P.
De acordo com um relatório local divulgado na terça-feira, o presidente da EFCC, Ola Olukoyede, revelou que a comissão suspendeu as suas contas na segunda-feira, na sequência de uma ordem judicial.
O presidente explicou que a agência descobriu um “esquema pior” que o sistema da Binance, que vem sendo alvo de repressão regulatória no país. A maior bolsa de criptomoedas do mundo e dois de seus executivos enfrentam atualmente quatro acusações de evasão fiscal na Nigéria.
De acordo com o relatório, Olukoyede disse que “há pessoas neste país que estão em pior situação do que Binance”. Assim, estas ações foram tomadas para “garantir a segurança do mercado cambial e proteger a economia”.
A EFCC considera a negociação financeira P2P um “esquema” que opera fora dos corredores financeiros oficiais, uma vez que, no ano passado, mais de 15 mil milhões de nairas nigerianas, no valor de aproximadamente 11 milhões de dólares, passaram por uma das plataformas cambiais.