A Diretoria de Aplicação da Índia (ED) congelou US$ 46 milhões em ativos pertencentes à Vauld, uma exchange de criptomoedas. No comunicado de imprensa de Vauld, a empresa disse que discorda das alegações da ED sobre os procedimentos KYC (Conheça seu cliente) e AML (Anti-Money Laundering) de Vauld.
Esses ativos apreendidos pelo ED foram encontrados armazenados em contas bancárias, saldos de gateway de pagamento e carteiras na exchange de criptomoedas Flipvolt também. Os R$ 46 milhões estavam vinculados ao caso do aplicativo de empréstimo instantâneo. Flipvolt é a ala indiana da bolsa de valores de Cingapura Vauld.
O credor de criptomoedas disse que a ED deu um sinal verde para congelar ativos apesar de sua total cooperação, em correlação com a declaração divulgada recentemente,
Nós, como muitos outros players que oferecem serviços de criptografia na Índia, recebemos uma cotação do gerenciamento de aplicativos, Hyderabad, Índia, em julho de 2022, procurando determinadas informações/documentos. Na devida observância da citação, cooperámos plenamente com a Direção de Candidatura e fornecemos todas as informações/documentos solicitados.
Após WazirX, ED inspeciona Crypto Lender Vauld em conexão com lavagem de dinheiro
O ED havia pesquisado vários locais da Yellow Tune Technologies Private Limited em Bangalore, após o que emitiu uma ordem para congelar os saldos bancários de Vauld. Ao conduzir a investigação, o ED descobriu fundos depositados de quase US $ 46 milhões (INR 370 crore).
Esse depósito ocorreu por meio de 23 entidades que incluíam as NBFCs acusadas, bem como suas empresas de fintech, o valor foi depositado na carteira INR da Yellow Tune Technologies Pvt Ltd com a Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd.
De acordo com a agência federal indiana, o dinheiro congelado é o produto do crime resultante de práticas ilegais de empréstimo. A gestão da aplicação da lei realizou esses ataques em vários locais.
Essas instalações pertencem à Yellow Tune Technologies, com sede em Bangalore, as invasões foram realizadas em relação a investigações de indivíduos suspeitos de envolvimento em práticas fraudulentas por meio de aplicativos de empréstimos instantâneos. A investigação ainda não parou e mais investigações ainda podem ser esperadas.
O que a agência federal indiana diz sobre o credor de criptomoeda
ED falou ainda sobre esta investigação e mencionou que até 23 NBFCs (empresas financeiras não bancárias), juntamente com empresas de fintech, desviarão fundos no valor de US $ 46 milhões para as carteiras de INR da Yellow Tune, braço indiano de Vauld.
Além do mencionado DE,
… ativos móveis equivalentes à extensão de INR 367,67 Crore mantidos com a exchange de criptomoedas Flipvolt na forma de saldos bancários e gateways de pagamento no valor de INR 164,4 Cr e ativos criptográficos em suas contas de pool no valor de INR 203,26 Cr, estão congelados sob PMLA ( Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro), 2002, até que o caminho completo dos fundos seja fornecido pela exchange de criptomoedas
Preço do Bitcoin foi de US$ 24.900 no gráfico de quatro horas | Fonte: BTCUSD no TradingView Imagem em destaque do Business Today, gráfico do TradingView.com