TL; Repartição de DR:
- A SEC acusou o promotor da Ormeus Coin de fraudar investidores no valor de mais de US$ 124 milhões.
- Eles alegaram falsamente que o projeto de criptomoeda executa uma operação de mineração de US$ 250 que gera pelo menos US$ 5 milhões por mês.
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou os irmãos – John e JonAnita (Tina) – por trás da "Ormeus Coin" de fraudar investidores de mais de US$ 124 milhões em duas ofertas de ações não registradas.
Investidores perdem US$ 124 milhões em Ormeus Coin
A queixa foi apresentada ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, onde os irmãos foram acusados de oferecer Ormeus Coin e outros pacotes de criptomoedas a milhares de investidores de varejo entre junho de 2017 e abril de 20218, no âmbito de um marketing multinível. atividade apelidada de Ormeus Global. Eles se voltaram para roadshows e mídias sociais para promover a oferta da Ormeus Coin.
Os irmãos alegaram falsamente que a Ormeus Coin era apoiada por uma das maiores operações globais de mineração de criptomoedas, além de possuir uma operação de mineração de US$ 250 milhões que gera US$ 5,4 milhões a US$ 8 milhões por mês. A SEC disse que os promotores da Ormeus Coin usaram fundos de investidores para despesas pessoais, registrando um registro de recursos falsos de US$ 190 milhões para o projeto em novembro de 2021, que valia apenas menos de US$ 500.000.
“Argumentamos que os Barksdales agiram como vendedores modernos de óleo de cobra, usando mídias sociais, sites promocionais e roadshows pessoais para enganar os investidores de varejo em benefício próprio”, disse Melissa Hodgman, oficial da SEC.
Os promotores foram acusados de violar as leis federais de valores mobiliários. A SEC também está pedindo uma medida cautelar, restituição mais juros e penalidades civis.
A SEC busca ofertas fraudulentas
Ao longo dos anos, a SEC protegeu ativamente o espaço de criptomoedas contra ofertas fraudulentas. Em janeiro, o watchdog acusou o CEO da Crowd Machine Inc. e da Metavine Inc. de fraude e ofertas de ICO não registradas.
Desde 2013, a SEC entrou com vários processos contra 97 empresas de criptomoedas, com multas totalizando US$ 2,4 bilhões.
"Continuaremos a processar vigorosamente as pessoas que vendem títulos em esquemas para fraudar o público investidor, independentemente do rótulo que os promotores aplicam aos seus produtos", acrescentou Hodgman.