David Brend e Gustavo Rodriguez foram condenados por fraude devido ao seu envolvimento no IcomTech, um esquema Ponzi de criptomoeda.
Na verdade, este caso destaca a natureza perigosa dos investimentos fraudulentos em criptografia.
Como funcionava a IcomTech?
Lançada em 2018, a IcomTech foi comercializada como um empreendimento de mineração e comércio de criptomoedas . David Carmona, o mentor da operação Crypto Ponzi , recrutou Rodriguez para desenvolver o site.
Como resultado, prometeram aos investidores retornos substanciais, levando muitos a uma armadilha financeira . Estes produtos de investimento, no entanto, revelaram-se parte de um engano maior.
Além disso, Brend e seus cúmplices organizaram grandes eventos para atrair investimentos. Eles ostentavam luxo e sucesso, enganando os investidores quanto à legitimidade da empresa. Os golpistas criaram meticulosamente essa fachada para esconder o fato de que não administravam um negócio real.
Os investidores, atraídos pela promessa de lucro, depararam-se com uma dura realidade. Os ganhos apresentados no portal IcomTech eram fictícios. O capital investido por muitos desapareceu, enriquecendo os promotores do projecto.
“A IcomTech fraudou dezenas de milhares de pessoas em dezenas de milhões de dólares. Ele ofereceu a falsa promessa de riqueza rápida com base em supostos investimentos em criptomoedas, mas acabou fraudando os trabalhadores com seu dinheiro suado”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams.
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Para apoiar a ilusão, a IcomTech introduziu os “Icoms”, tokens supostamente valiosos no futuro. Esta medida apenas prolongou o colapso inevitável, deixando os investidores com perdas financeiras significativas.
A condenação ecoa o caso do cofundador do Bitcoin Fog, Roman Sterlingov . Sterlingov foi considerado culpado de lavagem de dinheiro através de seu serviço, que escondia a origem ilícita do Bitcoin .
A operação de Sterlingov, que envolveu quase US$ 400 milhões em transações ilegais, mostra o lado negro das criptomoedas. Tal como Brend e Rodriguez, a sua crença alerta para as potenciais armadilhas da indústria das criptomoedas.
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Esses processos destacam a necessidade de cautela no mercado de criptomoedas. Destacam também a necessidade de medidas regulamentares robustas para prevenir tais atividades fraudulentas. Os investidores devem, de facto, permanecer vigilantes e o sistema jurídico deve continuar a reprimir os fraudadores que exploram esta nova fronteira financeira.
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