A Poloniex, exchange de propriedade de Justin Sun, chegou a um acordo de US$ 7,6 milhões com o Office of Foreign Assets Control ( ofac) sobre supostas violações de sanções.
OFAC impõe sanções contra alguns países para determinados objetivos de segurança nacional. Há uma proibição de fazer negócios ou oferecer serviços a cidadãos de países sancionados.
A OFAC acusou a Poloniex de 65.942 violações de sanção
Um aviso da OFAC mencionou que a Poloniex facilitou 65.942 transações que violaram as sanções, entre 2 de julho de 2015 e 2 de setembro de 2019.
O valor total de todas as transações foi de aproximadamente US$ 15,3 milhões de clientes residentes em países sancionados, como Crimeia, Cuba, Irã, Sudão e Síria.
O aviso diz:
A Poloniex trouxe benefícios econômicos para 232 indivíduos em várias jurisdições sancionadas pela OFAC, prejudicando assim a integridade de vários programas de sanções da OFAC.
Além disso, a OFAC alega que a Poloniex operou sem um programa de cumprimento de sanções de janeiro de 2014 a maio de 2015. O regulador também disse que houve inconsistências, mesmo depois que a exchange de criptomoedas adotou um programa de cumprimento de sanções.
Em novembro do ano passado, o BeInCrypto informou que a OFAC multou a Kraken Exchange por violações semelhantes. Kraken teve que pagar mais de $ 360.000 em compensação por aparentes violações de sanções contra o Irã.
A OFAC também multou dois russos em 2020 por roubar US$ 17 milhões em criptomoedas ao imitar os principais sites de troca de criptomoedas como Gemini, Poloniex, Bittrex e outros.
Você tem algo a dizer sobre Poloniex ou qualquer outra coisa? Escreva para nós ou participe da discussão em nosso canal do Telegram. Você também pode nos encontrar no TikTok , Facebook ou Twitter .
Para a última análise de Bitcoin (BTC) do BeInCrypto , clique aqui .
O post Poloniex Cryptocurrency Exchange de Justin Sun aceita US$ 7,6 milhões em acordo OFAC apareceu pela primeira vez em BeInCrypto .