De acordo com um relatório recente da empresa de análise de cadeia Chainalysis, grupos pró-Rússia na Ucrânia estão levantando fundos em Bitcoin, Ethereum, Litecoin e outras criptomoedas para apoiar suas operações. O relatório afirma que esses grupos arrecadaram um total de mais de US $ 2,2 milhões usando plataformas de mídia social.
Conforme mostrado abaixo, a maioria das doações foi feita em Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) e USDT com base na rede TRON. O relatório vinculou esses fundos a cerca de uma dúzia de contas de mídia social.
Fonte: análise da cadeia
O relatório da Chainalysis mostrou a seguinte mensagem como exemplo do post compartilhado em plataformas de mídia social tentando arrecadar fundos em diferentes criptomoedas. Como mostra o post, os recursos dos fundos são destinados à compra de equipamentos e materiais de guerra para se opor às forças ucranianas:
(…) Temos apenas 150 mil rublos para recolher para um drone que poderá trazer “presentes” para as posições dos nossos “amigos” ucranianos. Esperamos poder filmá-lo em vídeo e encantá-lo com fotos interessantes.
Outras postagens mostram que essas milícias estão investindo em suprimentos médicos, como kits de primeiros socorros, hardware de comunicação, cartões SIM, suprimentos de manutenção de armas e muito mais. Os responsáveis por essa suposta conta costumam fornecer aos seus doadores relatórios detalhados sobre os equipamentos adquiridos.
O relatório diz que grupos de angariação de fundos ainda menos bem-sucedidos podem fazer a diferença no esforço de guerra. Grupos que arrecadaram cerca de US$ 1.000 poderiam reunir seus fundos para adquirir rádios e atualizar as capacidades de reconhecimento da milícia com veículos aéreos não tripulados (UAVs) por US$ 3.000.
Preço do BTC com pequenos ganhos no gráfico de 4 horas. Fonte: BTCUSDT Tradingview comparando fundos de milícias pró-Rússia em Bitcoin com os da Ucrânia
O relatório afirma que alguns dos fundos arrecadados por essas milícias estão vinculados a organizações e indivíduos pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC). Essas entidades declararam publicamente que estão procurando uma maneira de contornar as restrições monetárias internacionais por meio de tokens criptográficos e não fungíveis (NFT).
Neste último, a Chainalysis tem pouco sucesso com muitas das ofertas NFT desses indivíduos registrando zero ofertas antes de serem removidas do mercado de ativos digitais. Algumas dessas entidades foram identificadas como Project Terrico, Alexander Zhuchkovsky, Bitzlato, Rybar, Rusich, SouthFront e outras.
O relatório observou o seguinte sobre a ligação direta entre esses indivíduos, fundos e grupos pró-Rússia:
Vários operadores de contas de mídia social indicaram que as doações enviadas a eles beneficiarão diretamente a Milícia Popular de Donetsk e a Milícia Popular de Luhansk, que parecem ser afiliadas à Milícia Popular de Donbas, uma organização sancionada pela OFAC em 19 de dezembro de 2014.
No entanto, o relatório reconheceu que os US$ 2,2 milhões arrecadados por essas milícias “empalidecem em comparação com as dezenas de milhões de criptomoedas doadas à Ucrânia”. Além disso, a empresa afirma que as criptomoedas são uma maneira transparente de transferir fundos.
Portanto, as doações feitas a essas milícias pró-Rússia são facilmente rastreáveis pela comunidade internacional, removendo a vantagem tática de doações semelhantes feitas em moeda fiduciária. Chainalysis disse:
(…) blockchains públicos são transparentes, podemos rastrear todas as transferências nas cadeias de pagamento dessas contas, reunindo informações sobre atividades pró-russas que seriam mais difíceis de extrair de investigações de moeda fiduciária.