Após sua extradição das prisões nas Bahamas, o desonrado chefe da FTX, Sam Bankman-Fried, fez sua primeira aparição ontem no Distrito Sul de Nova York, onde recebeu uma opção de fiança de $ 250 milhões e foi solicitado a prometer prisão domiciliar, uma viagem proibição e intensa vigilância na casa de seus pais.
Outras restrições incluem um limite de transação de $ 1.000, proibição de uso ou posse de armas de fogo, acesso a crédito, abertura de negócios e monitoramento estrito do abuso de substâncias.
As acusações contra o filho de dois professores do MIT, Joseph Bankman e Barbara Fried, incluem fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, violação de fundos do acampamento e conspiração, embora toda a família esteja sendo investigada por seu papel no crime de bilhões de dólares.
Sam, 30, que supostamente roubou cerca de US$ 4 bilhões e colocou mais de 50 credores em dívida, supostamente quebrou o recorde de maior fiança de todos os tempos, refletindo a escala de seus crimes que foram rotulados como consequências da Enron para um fraude de proporções épicas .
Amigos se declaram culpados
O co-fundador da FTX, Gary Wang, e Caroline Ellison, ex-CEO da empresa de funil FTX Alameda, se declararam culpados na quinta-feira de acusações de fraude e prometeram trabalhar com as autoridades para descobrir a profundidade da fraude desprezível de Sam.
Os detalhes das acusações acusam Gary de criar software para canalizar fundos ilegalmente da FTX para Alameda, Ellison de adulterar a negociação de fundos roubados para negociação alavancada e ambas as partes conspiraram para ocultar atividades ilícitas de investidores e auditores.
Apesar de várias discrepâncias contábeis amplamente divulgadas pela CoinDesk no mês passado, os dois foram rápidos em descartar a descoberta como apenas parte – e não todo – do balanço da empresa em um momento em que a Alameda era tecnicamente insolvente.
Condenação iminente
Quanto tempo Sam poderia passar na prisão? De algumas décadas a mais de cem anos, de acordo com o estatuto federal, que prevê 20 anos para uma única acusação de fraude eletrônica. Sam tem até seis cargas de contagem.
Na semana passada, a SEC, em uma acusação separada contra o ex-endossante da criptomoeda, disse que Sam fraudou mais de 90 investidores americanos, encobriu seus motivos e ações e esbanjou bilhões de fundos de clientes em despesas pessoais.
Seria uma temporada de férias difícil e movimentada para a família Bankman-Fried enquanto eles preparavam uma defesa convincente durante toda a semana antes de sua próxima audiência marcada para 2023.