No meio de uma vigorosa repressão ao esquema Ponzi de 300 milhões de dólares, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) enfrenta perturbações digitais inesperadas. Estas questões agravam os desafios do combate à fraude financeira em grande escala.
Processos judiciais recentes da SEC contra indivíduos associados à CryptoFX LLC destacam a gravidade desses golpes. Esta empresa está implicada num esquema que fraudou principalmente investidores latinos.
SEC toma medidas contra suposto esquema criptográfico Ponzi
Num movimento abrangente, 17 pessoas de vários estados, incluindo Texas e Califórnia, foram acusadas . Promoveriam investimentos não registados e operariam sem registo de corretor .
Esta expansão da batalha legal segue o caso de 2022 contra os líderes da CryptoFX Mauricio Chavez e Giorgio Benvenuto. Eles supostamente roubaram mais de US$ 12 milhões de investidores.
Eric Werner, do escritório da SEC em Fort Worth, revelou a profundidade da investigação, que revelou o golpe maior. A fraude planejava atrair investidores com altos retornos comerciais em criptomoedas e câmbio estrangeiro. No entanto, estas promessas foram em vão, com fundos desviados para uso pessoal e para perpetuar o esquema Ponzi.
“No final, a única coisa que a CryptoFX garantiu foi um rastro de milhares e milhares de vítimas que se estendia por 10 estados e dois países estrangeiros”, disse o chefe de fiscalização da SEC, Gurbir Grewal.
A determinação da SEC em desmantelar esta operação fraudulenta é evidente. Como resultado, vários réus fizeram acordos, pagando grandes quantias sem admitir culpa.
Enquanto isso, o site da SEC tem enfrentado problemas, principalmente uma interrupção do site. Isso gerou especulações sobre um ataque cibernético, lembrando violações de segurança anteriores da SEC . Durante o período desta publicação, o site oficial mostra “Página não encontrada”.
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Em janeiro de 2024, a SEC sofreu um ataque de troca de SIM , comprometendo sua conta X (Twitter). Como resultado, esta violação enganou o público em relação à aprovação de um ETF Bitcoin, desencadeando uma reviravolta no mercado .
O incidente revelou vulnerabilidades da SEC, especificamente a autenticação multifator desativada em sua conta X.
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