Na semana passada, a SEC processou a Binance por violações das leis de valores mobiliários dos EUA e "anos de conduta violadora" que supostamente colocaram em risco os fundos dos clientes.
Agora, a agência reguladora quer congelar esses recursos.
Congelamento total de ativos necessário
Como os fundos dos clientes estariam em risco, era conveniente solicitar ao governo dos Estados Unidos o congelamento total dos ativos. O pedido afetaria os ativos da Binance US e da bolsa global e também buscaria repatriar fundos mantidos no exterior.
Um ex-parceiro bancário anônimo – que deixará de lidar com depósitos e saques para a bolsa a partir de 14 de junho – até congelou os ativos da Binance por sua própria vontade desde o início do processo judicial. No entanto, esses ativos provavelmente serão recuperados pela Binance assim que o banco fechar sua conta.
A bolsa naturalmente argumentou contra o “alívio draconiano solicitado pela SEC”, afirmando que os fundos dos clientes estavam perfeitamente seguros e que um congelamento apenas impediria os clientes da Binance de usar seus fundos como faziam até agora. É claro que um congelamento também prejudicaria convenientemente as operações da empresa e provavelmente tornaria sua defesa legal muito mais difícil.
“As operações parariam rapidamente sem a capacidade de pagar funcionários, vendedores, fornecedores e profissionais ou manter a plataforma de negociação. Com todos os ativos corporativos congelados, os parceiros bancários provavelmente parariam de honrar as solicitações de transferência de fundos para qualquer finalidade, incluindo resgates de clientes”.
Binance será defendida por ex-membro da SEC
Para combater o que muitos consideram um alcance excessivo dos reguladores dos EUA, a Binance contratou vários novos advogados do Milbank LPP.
Um dos quatro advogados recém-contratados é ninguém menos que George Canellos, ex-codiretor da divisão executiva da Securities and Exchange Commission. Seus casos mais conhecidos incluem a investigação da SEC sobre alegações de uso de informações privilegiadas feitas contra Raj Rajaratnam. Antes de sua passagem pela agência, Canellos atuou na Unidade de Crimes Graves do Distrito Sul de Nova York.
John Reed Stark, ex-chefe do Office of Internet Enforcement da SEC, comentou a notícia. Segundo ele, a decisão de contratar um advogado tão habilidoso indica que a Binance planeja enfrentar graves acusações criminais em uma longa e prolongada batalha judicial.
“Canellos possui uma combinação rara e extraordinariamente especial de habilidades, tendo atuado como promotor da SEC e promotor do DOJ. Pense que Liam Neeson conhece Perry Mason. A Binance está claramente se preparando para o caso criminal e continua a contratar os melhores advogados de defesa do mundo."
Dois outros advogados serviram anteriormente na Divisão Criminal da SDNY, com foco em crimes cibernéticos, terrorismo, narcotráfico e crimes financeiros de colarinho branco, corroborando ainda mais a avaliação de Stark sobre a situação.
Pedidos pós-SEC Binance Asset Freeze, Exchange contrata ex-diretor de agência como advogado (relatório) apareceu pela primeira vez no CryptoPotato .