A Terraform Labs (TFL), desenvolvedora da blockchain Terra falida, entrou com uma ação no tribunal pedindo permissão para intimar a falida exchange de criptomoedas FTX por documentos relevantes que ela possa usar para se defender contra um caso em andamento movido pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).
Em um processo judicial de 19 de julho, a Terraform Labs argumentou que os documentos solicitados são necessários para sua defesa e estão em posse, custódia e controle de devedores, incluindo FTX Trading Ltd. e West Realm Shires Services Inc.
Terraform Labs solicita informações sobre carteiras FTX
A TFL procura descobrir documentos limitados em reivindicações não relacionadas que não dizem respeito aos devedores. Os documentos em questão são registros de carteiras, contas e ativos usados para transações na FTX International e nas bolsas de valores dos EUA, bem como vendas e ofertas de grande volume de criptomoedas desenvolvidas pela TFL.
De acordo com o processo judicial, a Terraform Labs diz que esta evidência está em posse, custódia e controle da FTX Trading Ltd. e da FTX US, agindo como devedoras de acordo com as seções do código de falências.
Além disso, a TFL busca informações das exchanges centralizadas FTX International e US sobre as carteiras Jump Trading usadas para negociar UST ou LUNA nessas exchanges de 1º a 31 de maio de 2021 e de 1º a 31 de maio de 2022.
A TFL também solicita informações sobre carteiras e contas de negociação usadas para depositar, transferir ou negociar ativos usados por vendedores a descoberto de 1º de março a 31 de maio de 2022, bem como outras carteiras e contas de negociação que possam ter sido usadas por esses ou outros vendedores a descoberto.
A TFL solicita detalhes de seus saldos/participações e identidades dos proprietários/controladores de 1º de janeiro de 2018 até o presente.
O caso apresentado pela SEC alega que o TFL representou falsamente a capacidade do mecanismo algorítmico “mint/burn” usado pela stablecoin UST, uma das criptomoedas desenvolvidas pela Terraform Labs, de resistir às forças do mercado no caso de um depeg, o que levou ao depeg da UST de seu preço fixo em maio de 2021 e maio de 2022.
CEO da TFL fornece evidências de manipulação de vendedores a descoberto
Além disso, Chris Amani, o novo CEO da Terraform Labs, apresentou uma moção de apoio no caso da SEC em andamento, fornecendo evidências de que os vendedores a descoberto usaram contas relacionadas à FTX para enviar pedidos de venda massivos no início do ataque à UST.
Amani argumentou que as informações do livro de pedidos disponíveis ao público mostram que esses vendedores transferiram os rendimentos das vendas da UST para carteiras de custódia da bolsa FTX. Essa evidência é significativa porque apóia a defesa da TFL contra as alegações da SEC, sugerindo que os vendedores a descoberto usaram contas relacionadas à FTX para iniciar o ataque à UST.
A TFL diz que só pode obter os documentos e informações que procura por meio de intimações aos devedores. O processo judicial afirma que a TFL será "prejudicada de forma substancial e irreparável sem tal descoberta".
O julgamento está previsto para depois de 30 de novembro de 2023, e o tribunal de Nova York, com a ação da SEC pendente, precisará de tempo para emitir intimações aos devedores.
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