Criptomoedas 

Tether reprime fraude cambojana e congela US$ 28 milhões em USDT

Posted By: Cubo de Tungstênio

A Tether congelou US$ 28 milhões em tokens USDT vinculados aos negócios do Grupo Huione no Camboja. Este é um grande negócio no mundo das criptomoedas. Esta medida surge após alegações de roubo e lavagem de dinheiro, demonstrando como é difícil regular as moedas digitais.

A corda e a armadilha do "abate de porcos".

A Elliptic, empresa que estuda blockchain, afirma que o Grupo Huione esteve envolvido em golpes de “abate de porcos” . Este é um tipo de golpe em que os golpistas convencem as pessoas a confiar neles antes de convencê-las a investir em esquemas falsos. Diz-se que a empresa está envolvida em negócios ilegais no valor de cerca de US$ 11 bilhões e usa principalmente a stablecoin USDT da Tether para fazer negócios via Telegram.

Segundo a pesquisa da Elliptic, o Grupo Huione pode ter ligações com a família real cambojana, o que torna o caso mais complicado. Mas essas alegações não foram comprovadas e precisam ser mais exploradas.

Problemas com regulamentos

O mercado de bitcoin no Camboja ainda está praticamente descontrolado. O Banco Nacional do Camboja diz que as pessoas não devem usar criptomoedas, mas não existem regras claras contra transações individuais. Esta falta de regulamentação permitiu que empresas como a Huione trabalhassem numa área obscura.

O país avançou em direção à tecnologia blockchain ao criar o Bakong, um sistema bancário digital regulamentado pelo governo. Ao contrário das criptomoedas descentralizadas, Bakong incentiva as pessoas a usarem a moeda local, o riel, em vez do dólar americano.

As investigações e tentativas de fuga continuam

Mesmo que o Tether tenha feito o que fez, a empresa de segurança blockchain Bitrace acredita que a Huione ainda está tentando contornar o bloqueio criando novos endereços e movimentando dinheiro entre eles. Este jogo de gato e rato mostra como é difícil para o governo encontrar e impedir crimes relacionados às criptomoedas.

Bitrace afirmou que Huione criou um novo endereço e transferiu US$ 114.800 em USDC da carteira congelada para ele. Parece que alguns dos outros endereços comerciais de Huione ainda estão funcionando, tornando mais difícil o encerramento de todas as suas operações.

O caso atraiu a atenção de especialistas em aplicação da lei e blockchain, que estão tentando impedir que Huione faça negócios rastreando transações criptográficas e encontrando suas carteiras.

O que isso significa para a indústria de criptomoedas

Este evento traz à luz uma série de questões atuais no espaço bitcoin. O exemplo mostra como as moedas digitais poderiam ser usadas em grandes esquemas para cometer roubos e esconder dinheiro. Além disso, mostra como governos e empresas de segurança podem usar a tecnologia blockchain para encontrar e congelar dinheiro que pareça suspeito.

O caso também mostra como é importante para as criptomoedas terem sistemas jurídicos fortes. À medida que os ativos digitais se tornam mais populares, os governos de todo o mundo estão a tentar descobrir a melhor forma de regular esta nova área das finanças e, ao mesmo tempo, proteger os consumidores.

Para fabricantes de stablecoins como Tether, o evento demonstra como é importante para eles combater fraudes no ambiente criptográfico. As carteiras congeladas são uma forma eficaz de impedir atividades ilegais, mas também levantam questões de centralização e controle em um local que valoriza a descentralização.

À medida que a investigação prossegue, este caso serve de lição sobre como é complicado que novos instrumentos financeiros, regras e aplicação da lei funcionem em conjunto no mundo moderno. Isso mostra que todos os envolvidos na indústria do bitcoin devem ter cuidado e trabalhar juntos para tornar o ambiente mais seguro e aberto para usuários em todo o mundo.

Imagem em destaque do Pexels, gráfico TradingView