Em 13 de julho, o emissor de stablecoin Tether congelou 29,62 milhões de tokens USDT. Esses tokens estavam ligados a atividades criminosas envolvendo o grupo cambojano Huione.
Esta ação destaca o compromisso da Tether em manter a integridade da sua moeda estável, especialmente num contexto de crescente escrutínio regulatório.
Por que o Tether congelou tokens USDT
A empresa de segurança Blockchain Bitrace informou que a carteira “TNVaKW” contendo os tokens USDT congelados estava ligada ao negócio de garantias do Grupo Huione do Camboja. Esta carteira foi congelada apenas uma semana depois de ter sido ativada em 9 de julho de 2024.
“A razão pela qual o TNVaKW foi congelado pode estar relacionada ao apoio à lavagem de fundos para atividades criminosas, como fraude e roubo de criptomoedas”, disse Bitrace.
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Apesar do congelamento, o endereço continua movimentando stablecoins USDC. O Bitrace revelou que Huione transferiu 114.800 USDC do endereço TNVaKW congelado para um endereço TQuFSv recém-ativado.
A Bitrace também observou que o bloqueio afeta apenas o endereço mencionado. Os outros endereços comerciais de Huione permanecem operacionais, e nenhum dos outros endereços relevantes foi congelado.
“[O] antigo endereço comercial relacionado TL8TBp ainda está operacional e seus outros negócios de garantias e pagamentos estão operacionais nos últimos seis meses. Nenhum dos endereços relevantes foi congelado”, acrescentou a empresa.
A ação de congelamento segue um relatório de que a Garantia Huione se tornou um mercado online popular para comerciantes golpistas. A Garantia Huione faz parte do Grupo Huione, um conglomerado cambojano ligado à família governante Hun.
O BeInCrypto informou que as carteiras criptográficas usadas pela Huione Guarantee e seus comerciantes receberam mais de US$ 11 bilhões desde 2021 . Tether USDT desempenha um papel de liderança nessas transações. Embora nem todas as transações possam estar ligadas a fraude ou atividades ilícitas, os relatórios sugerem que a maioria dos pagamentos na plataforma está provavelmente ligada a estas atividades.
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Portanto, a ação de congelamento da Tether está em linha com a sua postura firme contra o uso ilegal de seus ativos. No ano passado, a Tether congelou quantias significativas de USDT, incluindo US$ 5,2 milhões vinculados a golpes de phishing em maio e US$ 225 milhões vinculados a um sindicato de tráfico de pessoas no Sudeste Asiático no ano passado.
Apesar desses esforços, o Tether enfrenta críticas e acusações contínuas de que seus tokens estão sendo usados para financiar atividades criminosas. Recentemente, o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, sugeriu uma possível investigação do governo dos EUA sobre o Tether, uma afirmação fortemente negada pelo CEO do Tether, Paolo Ardoino.
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