A empresa de análise de blockchain SpotOnChain relatou que malfeitores têm usado fortemente o serviço sancionado de mistura de criptografia Tornado Cash este mês para lavar fundos roubados.
Tornado Cash, uma ferramenta de mistura de criptomoedas que oculta detalhes de transações, continua sendo a plataforma favorita dos cibercriminosos que desejam ocultar fundos ilícitos. Apesar das sanções do governo dos EUA impostas em 2022, a sua utilização aumentou recentemente.
4 hackers movimentam US$ 50 milhões por meio do Tornado Cash
Em 8 de setembro, SpotOnChain informou que quatro hackers movimentaram um total de 20.561 ETH (cerca de US$ 50 milhões) via Tornado Cash em setembro. Esses fundos estão ligados a violações significativas envolvendo Penpie, WazirX, Bo Shen e LiFi.
O hacker responsável pelo ataque Penpie transferiu 11.261 ETH, no valor de aproximadamente US$ 26,7 milhões. Esta soma representa todo o valor roubado da plataforma de finanças descentralizadas (DeFi) na semana passada.
Penpie ofereceu uma recompensa de 10% – cerca de US$ 2,7 milhões – por informações que levassem à recuperação dos ativos. No entanto, o invasor optou por lavar todo o valor via Tornado Cash.
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Da mesma forma, o invasor WazirX movimentou 7.600 ETH, no valor de US$ 18,51 milhões, por meio do serviço de mixagem este mês. WazirX sofreu um ataque cibernético de US$ 235 milhões em julho, que forçou a exchange a interromper as operações .
Especialistas ligaram este incidente ao grupo Lazarus, apoiado pela Coreia do Norte. Apesar de lavar alguns dos ativos roubados, o hacker ainda controla 54.155 ETH, no valor de aproximadamente US$ 123 milhões.
Além disso, durante este período, hackers associados a Bo Shen e LiFi transferiram 1.500 ETH e 200 ETH, respectivamente, com um valor combinado de US$ 4 milhões, para o mixer sancionado.
Estes acontecimentos indicam que o Tornado Cash continua a ser a ferramenta preferida para o branqueamento de bens roubados, mesmo após esforços para limitar a sua utilização. Embora a atividade na plataforma tenha diminuído após as sanções, dados recentes sugerem uma recuperação. Lookonchain observou que até 6 de setembro, três hackers depositaram 17.800 ETH, equivalente a US$ 42,7 milhões, na plataforma em três dias.
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Enquanto isso, o advogado de criptomoeda Josh Lawler destacou possíveis desafios legais às sanções contra o Tornado Cash. Ele ressaltou que o Tribunal do Quinto Circuito é cético em classificar o software de código aberto como uma “entidade” sancionada.
“Tornado Cash pode estar fora da capacidade de sanção do Tesouro: 5º Circuito cético em relação ao argumento de que o software de código aberto é uma 'entidade'; finalmente colocando-o no caminho certo. Talvez tenhamos razão em relação à privacidade”, disse Lawler.
Este discurso jurídico surge no contexto do processo criminal iniciado pelo governo dos EUA contra os co-fundadores da Tornado Cash, Roman Semenov e Roman Storm. Segundo a acusação, eles são acusados de conspiração para lavagem de dinheiro e facilitação de transações com entidades sancionadas.
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