O Departamento de Justiça dos EUA acusou o executivo sênior da Mining Capital Coin de conspirar para cometer um golpe de investimento em criptomoeda de US$ 62 milhões.
De acordo com a denúncia do DOJ, Luiz Capuci e co-conspiradores não identificados enganaram os investidores sobre o potencial de geração de lucro dos pacotes de mineração MCC e um token nativo chamado Capital Coin, que foi apoiado pela "maior operação de mineração na China. criptomoedas".
Uma queixa apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA no mês passado revelou que Capuci vendeu pacotes de mineração para pelo menos 65.000 investidores desde janeiro de 2018.
O grupo oferece retornos diários de 1% por até um ano, diz um comunicado de imprensa da SEC.
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As mesmas velhas mentiras
O Departamento de Justiça afirma que, em vez de usar o dinheiro dos investidores para minerar criptomoedas, como Capuci prometeu, transferiu os fundos para suas carteiras de criptomoedas.
A queixa da SEC alegou que a MCC ganhou mais de US $ 8 milhões com a venda de pacotes de mineração e US $ 3,2 milhões em impostos de inicialização, que financiaram um estilo de vida caro que incluía carros de luxo, um iate e imóveis.
Em carros e iates de luxo
A MCC possuía todas as características de um esquema de pirâmide. Para atrair investidores, Capuci, 44, de Port St. Lucie, Flórida, procurou afiliados e promotores. Em troca, ele prometeu aos promotores presentes extravagantes como relógios da Apple, iPads e veículos de luxo.
Em um comunicado à imprensa, o procurador-geral assistente Kenneth A. Polite, Jr., da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, disse:
“O departamento está comprometido em seguir dinheiro, real ou digital, para expor esquemas criminosos, responsabilizar esses golpistas e proteger os investidores”.
Valor total do mercado de criptomoedas em US$ 1,52 trilhão no gráfico diário | Fonte: TradingView.com
"Bots avançados de negociação de criptomoedas" para enganar os investidores
A MCC, disse Capuci, trabalhou com os principais especialistas em software da Ásia, Rússia e Estados Unidos para "construir uma versão aprimorada do Trading Bots que foi testada com tecnologia nunca usada antes".
No mesmo dia em que a alegação do DOJ foi revelada, a SEC apresentou alegações de fraude contra a MCC, o cofundador Emerson Pires, Capuci e duas entidades de propriedade da Capuci, Bitchain Exchanges e CPTLCoin Corp.
O Departamento de Justiça acusou Capuci de conspiração por fraude informática, conspiração por fraude de valores mobiliários e conspiração por lavagem de dinheiro internacional.
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45 anos atrás das grades
Se condenado a todo custo, ele pode pegar até 45 anos de prisão. O escritório de campo de Miami e as investigações de segurança interna do Federal Bureau of Investigation estão atualmente investigando a situação.
Nos últimos anos, vários líderes de criptomoedas foram acusados pelas autoridades de executar esquemas Ponzi.
O DOJ indiciou o criador do Bitconnect, Satishkumar Kurjibhai Kumbhani, no início deste ano, por supostamente executar um esquema Ponzi de US $ 2 bilhões, o maior golpe de pirâmide de criptografia da história.
Imagem em destaque Revista Bitcoin, gráfico do TradingView.com