Juan Tacuri, 46 anos, de Greenacres, Flórida, um promotor sênior por trás do esquema Ponzi da criptomoeda Forcount, se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica no Distrito Sul de Nova York.
O projecto, que angariou 8,4 milhões de dólares junto de investidores maioritariamente de língua espanhola, foi descrito como uma das fraudes mais chocantes que visam comunidades vulneráveis.
A confissão de culpa do promotor de Forcount, Juan Tacuri
Damian Williams, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, anunciou o apelo de Tacuri perante a juíza distrital dos EUA, Analisa Torres.
“Com esta confissão de culpa, Juan Tacuri é responsabilizado por tirar vantagem de investidores de varejo e vender-lhes uma oportunidade de investimento fictícia”, disse o procurador dos EUA Williams.
“Tacuri arrecadou milhões de dólares em fundos das vítimas – fundos que as vítimas não podiam perder – e gastou-os generosamente em bens de luxo e imóveis. Este Gabinete não deixará de processar esquemas Ponzi como o Tacuri, especialmente quando visam trabalhadores regulares que se encontram em sérias dificuldades financeiras.”
Tacuri, que desempenhou um papel importante na promoção da oportunidade de investimento fraudulento, será condenado em 24 de setembro de 2024. Ele enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão por seu papel na conspiração. Como parte do acordo judicial, Tacuri também perderá quase US$ 4 milhões e alguns imóveis adquiridos com fundos das vítimas.
Esquema Forcount Crypto Ponzi
De acordo com a acusação, documentos públicos e processos judiciais, a Forcount (mais tarde conhecida como Weltsys) se comercializou como uma empresa de mineração e comércio de criptomoedas, prometendo falsamente retornos diários garantidos e duplicação dos investimentos dentro de seis meses.
Tacuri e outros promotores atraíram as vítimas através de exibições extravagantes e apresentações comunitárias, apresentando o projeto como um caminho para a liberdade financeira. As vítimas foram convencidas a investir através de dinheiro, cheques, transferências bancárias e criptomoedas.
As vítimas também tiveram acesso a um portal online que mostrava lucros falsos. No entanto, a maioria não conseguiu retirar os seus supostos ganhos, acabando por perder todo o seu investimento. Enquanto isso, Tacuri e outros promotores desviaram grandes somas de dinheiro para luxos pessoais e promoção adicional do projeto.
Já em abril de 2018, as vítimas encontraram dificuldades para sacar fundos. As reclamações feitas a Tacuri e outros foram recebidas com desculpas, atrasos e custos ocultos. Apesar das reclamações, Tacuri continuou a divulgar o projeto e a aceitar investimentos.
Para resolver problemas de liquidez, a Forcount introduziu um token criptográfico proprietário, “Mindexcoin”, que Tacuri alegou ter ganho falsamente um valor significativo. Na realidade, os tokens não valiam nada, aumentando as perdas financeiras das vítimas. Em 2021, o programa parou de pagar às vítimas e Tacuri e outros promotores pararam de responder às reclamações.
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