Uma coorte do Senado dos EUA está questionando o banco criptográfico Silvergate sobre seu conhecimento de fraude FTX, depois de encontrar respostas para perguntas anteriores que eram 'evasivas' e 'incompletas'.
Os senadores suspeitam que Silvergate pode ter desempenhado um papel na transmissão ilegal de fundos dos usuários do FTX para a Alameda Research por meio das contas da empresa comercial no banco.
Silvergate e FTX
De acordo com o BNN Bloomberg , os senadores enviaram na segunda-feira uma carta ao Silvergate questionando o banco sobre seus laços com o FTX. O grupo bipartidário inclui a democrata Elizabeth Warren – uma renomada criptocética – e os republicanos Roger Marshall e John Kennedy.
Na carta, os políticos disseram que Silvergate se recusou a responder a perguntas semelhantes em dezembro devido a "informações confidenciais de supervisão". Para os senadores essa justificativa era inaceitável.
"Isso simplesmente não é uma justificativa aceitável", escreveram os senadores ao presidente-executivo da Silvergate, Alan Lane. “Tanto o Congresso quanto o público precisam e merecem as informações necessárias para entender o papel de Silvergate no colapso fraudulento da FTX, principalmente porque Silvergate recorreu ao Federal Home Loan Bank como credor de último recurso em 2022”.
No entanto, Silvergate pode não estar fora de lugar: Sultan Meghji, ex-chefe de inovação da Federal Deposit Insurance Corp, disse que os bancos podem ser responsabilizados criminalmente por vazar informações privilegiadas de supervisão. consideram a relutância de Silvergate em se abrir nesta situação "não surpreendente".
Durante seu período de inscrição anterior, Silvergate disse que abriu uma conta na Alameda em 2018, antes da fundação da FTX. Ele também disse que realizou verificações contínuas de due diligence na Alameda e na FTX enquanto trabalhava com as empresas.
A carta dos senadores na segunda-feira pediu detalhes sobre as práticas de due diligence de Silvergate e os resultados das revisões anuais do Federal Reserve e outras auditorias independentes.
Kevin O'Leary, ex-porta-voz da FTX, disse que ele e outros investidores "confiaram na devida diligência um do outro" ao se envolver com a empresa e que se sentem tolos em retrospectiva.
Silvergate após FTX
Quando a FTX pediu falência em novembro, seu colapso enviou ondas de choque em todo o mercado, impactando várias grandes empresas, incluindo BlockFi e Genesis. A Silvergate disse que seu relacionamento com a BlockFi era inferior a US$ 20 milhões e que não havia investido na empresa.
Mas isso não significa que Silvergate não esteja sentindo o calor: o banco anunciou uma demissão de 40% da equipe no início de janeiro, ao cancelar a compra planejada de US$ 196 milhões do projeto de stablecoin do Facebook, Diem. Ele divulgou um prejuízo líquido de US$ 1 bilhão no quarto trimestre de 2022.
Silvergate é o banco com o qual a MicroStrategy fez parceria para obter um empréstimo garantido de US$ 205 milhões em Bitcoin em março do ano passado. O Bitcoin caiu mais de 50% desde então e forçou a MicroStrategy a postar mais garantias para evitar a liquidação.
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