Em 5 de agosto, a Diretoria de Execução (ED) bloqueou a conta bancária de um dos diretores da Zanmai Lab Private Ltd, operadora da exchange indiana de criptomoedas WazirX.
Ativos bancários no valor de Rs 64,67 crore (mais de US $ 8 milhões ) foram congelados depois que a agência realizou uma batida em Hyderabad.
WazirX suportado pela Binance foi investigado
A notícia vem logo depois que o ministro das Finanças Pankaj Chaudhary confirmou na Câmara Alta do Parlamento que a diretoria de execução está investigando alegações de que um total de Rs 2.790 crore (mais de US $ 350 milhões) foi lavado através da exchange. apoiado pela Binance em dois casos. .
Desta vez, o diretor do WazirX seria acusado pela agência central de auxiliar empresas de aplicativos de empréstimo rápido na compra e transferência de ativos virtuais de criptomoedas usados para lavar dinheiro ilícito.
A NDTV informou que os ataques foram conduzidos em Sameer Mhatre, cofundador e diretor de tecnologia da plataforma, com ED acrescentando: "Ele tem acesso remoto total ao banco de dados WazirX, mas não fornece detalhes da transação".
Isso significa essencialmente que o ataque foi realizado nas instalações do diretor sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de 2002 (PMLA) após sua não cooperação com a agência.
A Be [In] Crypto também havia citado anteriormente relatos de que o ED está investigando a plataforma em dois casos sob as disposições da Lei de Gerenciamento de Câmbio de 1999 (FEMA). Enquanto em um caso, a plataforma está sendo investigada para permitir que usuários estrangeiros troquem uma criptomoeda por outra em sua própria bolsa, além de usar transferências de outras bolsas estrangeiras. Em outro caso, as transações "encobertas" entre Binance e WazirX são investigadas.
Acusado de ajudar aplicativos de empréstimos ilícitos a lavar dinheiro
Outro relatório local citou a direção da aplicação: "Quando a polícia e o ED começaram a reprimir, as empresas de aplicativos de empréstimo usaram a rota da criptomoeda para tirar dinheiro do país. A maior parte do dinheiro está sendo transferida para Hong Kong por meio de criptomoedas via WazirX. encontraram evidências sobre a transferência de dinheiro criptográfico. Congelamos mais de Rs 100 crore de ativos criptográficos WazirX.
O WazirX supostamente ajudou 16 empresas de fintech acusadas de usar o canal de criptomoedas para lavar produtos criminais.
"Ao encorajar a obscuridade e ter regulamentos antilavagem de dinheiro (AML) frouxos, ele ajudou ativamente cerca de 16 empresas fintech acusadas de lavar o produto do crime usando a rota de criptomoeda. WazirX foram congelados sob o PMLA de 2002", disse a agência central.
E agora há rumores de que a agência de detetives também está rastreando NBFCs indianas e parceiros de fintech de aplicativos de empréstimos rápidos que operam de acordo com as diretrizes do banco central. Descobriu-se que esses aplicativos ilegais estavam operando em violação aos regulamentos do RBI para extorquir taxas de juros excessivas e usar indevidamente informações pessoais coletadas de solicitantes de empréstimos.
“Várias empresas de fintech apoiadas por fundos chineses não conseguiram obter uma licença NBFC do RBI para realizar atividades de empréstimo. Então eles planejaram o caminho do MoU com NBFCs falecidos para acompanhar sua licença ", a agência descobriu .
“Vemos que a quantidade máxima de fundos foi desviada para a exchange WazirX e os ativos criptográficos assim adquiridos foram desviados para carteiras estrangeiras desconhecidas”, acrescentou a nota do ED.
Transações entre Binance e WazirX ainda não estão claras
Dito isso, a ED também está analisando declarações anteriores da exchange e de seu cofundador. A agência central apontou: “Anteriormente, seu CEO Nischal Shetty havia dito que a WazirX é uma exchange indiana que controla todas as transações cripto e INR-cripto e tem apenas um IP e um acordo preferencial com a Binance”.
“Mas agora, Zanmai afirma estar envolvido apenas em transações de criptografia INR, e todas as outras transações são feitas pela Binance no WazirX. Eles estão dando respostas contraditórias e ambíguas para evitar a supervisão das agências reguladoras indianas ”, um relatório da CNBC citou o ED.
Enquanto mais investigações estão em andamento, uma declaração da troca é aguardada.
O último tweet de hoje do CEO da empresa, Nischal Shetty, descreveu como a descentralização resolve o problema do monopólio por parte das instituições centralizadas.
Dia 185
A descentralização resolve muitos dos problemas que as pessoas enfrentam online
Os criadores temem que suas contas sejam suspensas
Os usuários se preocupam que seus dados não estejam seguros
As empresas temem que os dados de seus usuários sejam bloqueados por outros serviços centralizados
Vamos fazer #BuildWeb3
– Nischal (Shardeum)
(@NischalShetty) 5 de agosto de 2022
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O post Trouble Deepens for WazirX na Índia quando ED Raid Director e congela contas bancárias apareceu pela primeira vez no BeInCrypto .