O Departamento de Justiça dos EUA notificou que o ex-diretor financeiro de uma empresa de aquisições de propósito especial (SPAC) foi condenado a três anos de prisão por desvio de US$ 5 milhões.
O executivo trocou criptomoedas e "ações de memes" pelos fundos roubados.
- De acordo com o comunicado de imprensa oficial, o juiz distrital dos EUA Paul A. Engelmayer condenou a 36 meses de prisão o ex-diretor financeiro da African Gold Acquisition Corporation (AGAC), Cooper Morgenthau, que desviou mais de 5 milhões de dólares de três diferentes SPACs: AGAC, Strategic Metals Acquisition Corporation I (SMAC I) e Strategic Metals Acquisition Corporation II entre junho de 2021 e agosto de 2022.
- Os fundos foram então usados para negociar ações e opções em "ações de memes" e criptomoedas.
- Morgenthau perdeu quase todo o dinheiro que roubou. O ex-executivo falsificou extratos bancários para ocultar e facilitar seu desvio da AGAC, que ele forneceu ao contador e auditor da empresa.
- As autoridades disseram que suas ações levaram a "erros substantivos" nos registros públicos da AGAC na Comissão de Valores Mobiliários (SEC).
- O morador da Flórida, de 36 anos, levantou outros US$ 4,7 milhões de investidores privados em um SPAC separado da African Gold.
- Ele alegou de forma fraudulenta que o dinheiro seria usado para lançar outro SPAC. A nova liminar de capital foi então usada para cobrir suas perdas em ouro africano e para continuar seu comércio de criptomoedas e memes.
O procurador dos EUA, Damian Williams, disse:
"Com a sentença de hoje de Cooper Morgenthau, uma mensagem foi enviada aos promotores do SPAC de que a fraude nos mercados do SPAC será punida e a ganância de Wall Street terá sérias consequências."
- O ex-executivo já havia se declarado culpado de uma acusação de fraude eletrônica. Além da sentença de prisão, Morgenthau também foi condenado a perder mais de $ 5,1 milhões e pagar a restituição do mesmo valor.
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