A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) da Tailândia acusou o ex-CEO da Zipmex Tailândia de publicar informações falsas e enganar os clientes. A SEC disse que Akarlap Yimwilai, que foi chefe da unidade tailandesa da bolsa de criptomoedas de Cingapura de 2018 a 2023, enganou os clientes, mesmo quando a bolsa rival dos EUA, Bakkt, cita problemas de fluxo de caixa.
A SEC da Tailândia acusou o ex-CEO da Zipmex Tailândia, Akarlap Yimwila, de corrupção e engano em um comunicado divulgado na quinta-feira.
SEC da Tailândia acusa Zipmex de fraude
De acordo com a SEC tailandesa, a Zipmex Tailândia transferiu fundos da carteira Z da Zipmex para uma carteira criptografada no exterior. Esta ação contradiz os termos de serviço da carteira, que afirma que os clientes não esperam que os seus fundos sejam movimentados para beneficiar a empresa. A SEC afirma que a ação constitui fraude e solicitou ao chefe executivo do Escritório Provincial da Divisão de Repressão ao Crime que investigue as alegações.
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A Zipmex Tailândia é o negócio local de sua controladora em Cingapura, a Zipmex, e recebeu uma licença operacional da SEC em 2020. O regulador multou a bolsa e Yimwilai por supostas violações da Lei de Negociação de Ativos Digitais em 2021. para suspender a negociação e intermediação de ativos digitais.
A Zipmex entrou com pedido de moratória de dois meses sobre resgates em meio a uma recuperação judicial durante o mercado baixista das criptomoedas. A bolsa pediu falência no final de julho de 2022, após o colapso do ecossistema Terra Luna. O tribunal aprovou a moratória, pouco depois da qual Yimwilai renunciou ao cargo de CEO da Zipmex Ásia.
Exchange de criptomoedas Bakkt enfrenta problemas de liquidez
A bolsa de criptomoedas Bakkt, com sede nos EUA, também pode precisar de proteção dos credores. Também atingida pelo mercado baixista de 2002, a empresa disse que pode não ter dinheiro suficiente para sobreviver nos próximos 12 meses.
Num documento recente apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a empresa afirmou que as mudanças nas condições impediram a sua expansão nos mercados internacionais e geraram receitas. Como resultado, a empresa planeja liquidar US$ 150 milhões em títulos para receber liquidez para continuar as operações.
“Se não pudermos continuar como uma entidade viável, nossos acionistas provavelmente perderão a maior parte ou todo o seu investimento em nós”, afirmou a bolsa.
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O proprietário da NYSE Intercontinental Exchange é dono da bolsa Bakkt. A empresa lançou uma oferta pública inicial (IPO) em outubro de 2021.
Os investidores perderam muito desde a listagem, já que o preço das ações da Bakkt caiu 85%, para US$ 1,45. As receitas comerciais da empresa também foram impactadas pela exclusão de altcoins populares, ADA, MATIC e SOL, após alegações da SEC dos EUA de que eram títulos não registrados.
BeInCrypto entrou em contato com Bakkt, mas ainda não recebeu resposta no momento da publicação.
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