Os principais executivos e operadores do negócio de mineração e negociação de criptomoedas AirBit Club se declararam culpados de fraude e lavagem de dinheiro.
O procurador dos EUA, Damian Williams, disse:
“Os réus aproveitaram o crescente hype em torno da criptomoeda para enganar vítimas inocentes em todo o mundo em milhões de dólares com falsas promessas.”
US$ 100 milhões em ativos envolvidos
Os réus devem desistir dos lucros fraudulentos do Airbit Club como parte da confissão de culpa. Ele supostamente consiste em propriedades apreendidas ou apreendidas, incluindo $ 100 milhões em imóveis, Bitcoin e moeda dos EUA.
O advogado observou que os réus criaram um golpe Ponzi e usaram o dinheiro das vítimas para financiá-lo, em vez de minerar ou vender criptomoedas para investidores.
Em particular, o apelo inclui os nomes de Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez e Jackie Aguilar.
Além disso, a empresa frequentemente falhava em honrar os pedidos de retirada das vítimas, de acordo com o Departamento de Justiça. O DoJ apontou que o portal AirBit Club Online sofreu atrasos, desculpas e custos ocultos, totalizando mais de 50% da retirada solicitada pela vítima desde 2016.
O AirBit Club foi lançado pela primeira vez em 2015.
Ação de primeiro grau contra AirBit Club
Para convencer suas vítimas a comprar AirBits, os executivos realizaram exibições luxuosas da comunidade e apresentações íntimas, de acordo com o comunicado. Além dos Estados Unidos, eles também foram para a América Latina, Ásia e Europa Oriental. Eles supostamente acumularam riquezas, compraram veículos caros, joias e mansões com o dinheiro das vítimas e financiaram exposições para atrair mais investidores.
No início de 2020 , a Procuradoria dos EUA anunciou a abertura de um indiciamento acusando os executivos da empresa de participar de uma quadrilha global de fraude e lavagem de dinheiro. Durante o ano, os principais autores de fraudes em investimentos em criptomoedas foram presos.
Dos Santos foi preso no Panamá em agosto por sua participação no esquema.
Embora o juiz ainda não tenha anunciado uma decisão, o Congresso estabeleceu uma sentença máxima para esses casos. Por crimes relacionados a conspiração, o perpetrador pode receber uma sentença de 20 anos. Lavagem de dinheiro e roubo de cabo recebem duas décadas cada. A sentença mais alta por fraude bancária é de 30 anos.
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