Um juiz federal dos EUA aprovou a confissão de culpa da Binance e o enorme acordo de liquidação de US$ 4,3 bilhões por violar leis e sanções contra lavagem de dinheiro (AML) por meio de sua exchange de criptomoedas.
Segundo reportagem da Reuters, o pedido e o acordo foram aceitos na sexta-feira, 23 de fevereiro.
O acordo de liquidação
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou o acordo judicial e o acordo em novembro, alegando que a Binance violou a Lei de Sigilo Bancário (BSA), a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA) e não conseguiu se registrar como empresa que transmite dinheiro. .
Além disso, a agência alegou que o fundador da Binance e agora ex-CEO, Changpeng “CZ” Zhao, não conseguiu manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro na plataforma, violando a BSA.
A confissão de culpa e o acordo ocorrem após uma investigação de anos do Departamento de Justiça sobre a principal bolsa de criptomoedas.
Os promotores disseram que o fracasso de CZ em manter um programa AML na Binance “permitiu que o dinheiro fluísse para terroristas, cibercriminosos e pedófilos através de sua plataforma”.
Como parte do acordo, que os promotores descreveram como a maior resolução corporativa, a Binance concordou em abrir mão de US$ 2,5 bilhões e pagar uma multa criminal de US$ 1,8 bilhão, elevando o total para 4,3 bilhões de dólares. A bolsa também concordou em manter um monitor de conformidade independente por três anos e em atualizar seu programa AML.
Por outro lado, CZ se declarou culpado de violações de lavagem de dinheiro e foi libertado sob fiança de US$ 175 milhões. Como parte do acordo, ele pagou uma multa de US$ 50 milhões e renunciou ao cargo de CEO da bolsa. CZ permaneceu nos Estados Unidos desde então, pois não foi autorizado a retornar à sua residência, Dubai.
Promotores buscam modificar fiança de CZ
Na última audiência realizada na sexta-feira, os promotores federais tentaram alterar a fiança de CZ. Essas mudanças incluem o executivo avisar com três dias de antecedência sobre quaisquer planos de viagem, entregar seus passaportes e manter sua residência atual nos Estados Unidos “a menos que obtenha aprovação para uma mudança”.
Além disso, os agentes dos serviços de investigação solicitaram que CZ fosse sujeito a monitorização da localização.
A audiência de sentença de CZ está marcada para 30 de abril. Embora o juiz designado determine sua sentença, os promotores acreditam que ele poderá passar 18 meses atrás das grades por seus crimes.
Juiz dos EUA aprova acordo de liquidação de US$ 4,3 bilhões da Binance: Reuters apareceu pela primeira vez no CryptoPotato .