A principal exchange de criptomoedas, Binance, pagará US$ 2,7 bilhões em restituições e multas à Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), encerrando a ação coerciva do regulador contra a empresa.
O fundador e ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), também pagará US$ 150 milhões ao regulador.
Caso CFTC contra Binance chega ao fim
Em um comunicado à imprensa datado de 18 de dezembro de 2023, a CFTC anunciou que o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte de Illinois emitiu uma ordem de consentimento proposta anteriormente contra a Binance e seu ex-CEO.
Embora a empresa pague ao regulador 1,3 mil milhões de dólares em taxas por transações ilícitas e outra penalidade monetária civil de 1,3 mil milhões de dólares, Zhao pagará uma multa monetária civil pessoal de 150 milhões de dólares.
Em março, a CFTC entrou com uma ação judicial contra Binance e Zhao, alegando várias acusações contra eles, incluindo a solicitação de clientes dos EUA, ignorando deliberadamente os requisitos regulatórios do país. O regulador também disse que Binance, Zhao e outros executivos seniores ajudaram os clientes dos EUA a contornar as verificações de conformidade.
No entanto, o ex-CEO refutou as alegações da CFTC, enquanto a Binance procurou encerrar o caso , argumentando que a agência estava excedendo sua jurisdição ao tentar regular entidades e indivíduos estrangeiros que operam e residem fora dos Estados Unidos.
Enquanto isso, os últimos acontecimentos puseram fim a todas as acusações da CFTC contra Binance e Zhao, marcando o fim de uma batalha legal entre a empresa e a agência. Um trecho do anúncio diz:
“Além disso, a ordem exige que Binance e Zhao certifiquem que a Binance implementará uma estrutura de governança corporativa que inclui um Conselho de Administração com membros independentes, um Comitê de Conformidade e um Comitê de Auditoria.”
A batalha legal em curso entre Binance e a SEC
Zhao renunciou ao cargo de CEO da Binance em novembro de 2023 e se declarou culpado de violar as regulamentações contra lavagem de dinheiro. O ex-chefe da Binance também deixou o cargo de presidente do conselho da Binance.com, o braço norte-americano da bolsa.
CZ, que pode pegar no máximo 18 meses de prisão, permanecerá nos Estados Unidos até a sua sentença em 23 de fevereiro de 2024, na sequência de uma recente decisão judicial.
A Binance, por outro lado, chegou a um acordo de US$ 4,3 bilhões com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) após admitir ter violado a Lei de Sigilo Bancário, entre outras violações.
De acordo com uma declaração do DOJ na época, “a confissão de culpa de Binance faz parte de resoluções coordenadas com a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro (FinCEN), o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos ( CFTC).
Enquanto isso, a bolsa de criptomoedas continua sua batalha legal com a Securities and Exchange Commission (SEC) depois que esta acusou a empresa de violações de valores mobiliários em junho. Desde então, a Binance entrou com uma ação judicial para rejeitar as alegações da SEC.
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